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2025洗钱罪如何算情节严重

时间:2025.06.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1324人
律师解析:
认定洗钱罪情节严重,一般有这些情况:
一是洗钱数额超50万元;
二是多次进行洗钱活动;
三是个人把洗钱当职业,或单位以洗钱为主要业务;
四是存在其他严重情节。
情节严重的洗钱罪,会处五年到十年有期徒刑,还会按洗钱数额5%-20%处罚金。
法院判案时,会结合实际情况判断情节是否严重。

案情回顾:

小朱长期为犯罪团伙进行洗钱活动。他多次帮助该团伙转移非法所得,累计洗钱数额高达80万元。在被警方调查时,小朱对自己的行为供认不讳,但辩称自己并非以洗钱为业,不应认定为情节严重。

案情分析:

1、依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,洗钱数额在50万元以上以及多次实施洗钱活动的,属于认定洗钱罪情节严重的情形。小朱累计洗钱数额达80万元且多次实施洗钱活动,符合这两种情形。
2、根据《刑法》规定,犯洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法院在司法实践中会结合具体案件事实、证据综合考量,小朱的行为已满足情节严重的标准,应按此规定进行量刑
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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