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涉及洗钱但是不知情怎么处理

时间:2025.06.19 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:997人
律师解析:
1.涉及洗钱却不知情,要积极配合司法调查,证明自己没有主观故意,像不清楚资金违法来源、没参与洗钱策划操作等。
2.有充分证据证明确实不知情,通常不构成洗钱罪;
无法证明的话,司法机关会依具体情况判断。
若曾怀疑资金可疑却不处理,或与洗钱行为有关联,可能被调查。
3.及时咨询专业律师,律师会结合证据和情节制定策略,比如帮忙收集有利证据、和司法机关沟通,维护自身权益,避免不必要的法律风险。

案情回顾:

小朱在一家公司工作,负责简单的财务转账操作。近期司法机关调查发现该公司存在洗钱行为,小朱也被卷入其中。小朱坚称自己对洗钱一事毫不知情,只是按照上级指示进行转账,并不了解资金来源是否违法。但司法机关认为小朱曾接触过一些可疑资金往来,要求其证明自己无主观故意,双方因此产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,若涉及洗钱但本人不知情,需证明自己确实无主观故意,像不知资金来源违法、未参与洗钱相关策划或操作等。小朱若能提供充分证据证明确不知情,一般不构成洗钱罪。
2、若小朱无法有效证明,司法机关会根据案件具体情况判断。若有证据显示小朱曾怀疑资金可疑却未采取措施,或与洗钱行为存在关联,仍可能面临调查风险。建议小朱及时咨询专业律师,律师会根据具体证据及情节,制定应对策略维护其合法权益。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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