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参与非法集资罪的立案条件有哪些

时间:2025.06.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:897人
律师解析:
1.我国刑法里没有“参与非法集资罪”,相关常见罪名非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。
2.非法吸收公众存款罪立案情形:
吸存数额达100万元以上;
吸存对象超150人;
给存款人造成直接经济损失50万元以上。
3.集资诈骗罪立案条件
非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额超10万元。
4.发现非法集资活动,要及时向金融监管部门或公安机关举报。

案情回顾:

小何以投资项目为由,向社会不特定对象吸收资金。小丽、小静等众多人员参与其中,投入了大量资金。小何吸收资金后,部分资金去向不明。小丽等人发现情况不对后,统计发现小何吸收公众存款数额达120万元,涉及对象160人。小丽等人认为小何构成“参与非法集资罪”,而小何辩称自己不构成犯罪

案情分析:

1、我国刑法中没有“参与非法集资罪”,与之相关常见罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。从小何吸收公众存款数额达120万元、涉及对象160人来看,符合非法吸收公众存款罪中“非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上”以及“非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上”的立案条件,有可能构成非法吸收公众存款罪。
2、若有证据证明小何是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额在10万元以上,则可能构成集资诈骗罪。小丽等人发现非法集资活动,可及时向金融监管部门或公安机关举报。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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