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帮集资诈骗团伙洗钱怎样判

时间:2025.06.01 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1093人
律师解析:
1.为集资诈骗团伙洗钱会构成洗钱罪。
一般情况下,会处五年以下有期徒刑拘役,还可能要交罚金
情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,同时交罚金。
2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管人员和其他责任人也按上述标准处罚
3.司法上认定洗钱罪,关键看是否明知是集资诈骗所得及收益,还实施了提供账户、转换财产等掩饰隐瞒行为。
构成此罪会按情节量刑,建议咨询律师了解后果。

案情回顾:

小许为某集资诈骗团伙洗钱,他通过提供自己的资金账户,协助该团伙将诈骗所得的财产转换为现金。警方在调查集资诈骗案时,发现了小许的洗钱行为并将其抓获。小许称自己并不知道这些钱是集资诈骗所得,而警方掌握的证据表明他应该知晓资金来源。这一情况引发了关于小许是否构成洗钱罪的争议。

案情分析:

1、司法实践中认定洗钱罪需看是否明知是集资诈骗所得及其收益而实施掩饰、隐瞒行为。本案中警方有证据显示小许应该知晓资金来源,若证据充分能证明小许明知,其行为符合洗钱罪构成要件
2、若小许构成洗钱罪,根据《刑法》规定,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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