多大金额构成洗钱

1.个人洗钱金额超30万，单位洗钱数额超100万，要追究刑事责任。
2.即便金额未达标，若有多次洗钱、造成恶劣社会影响等严重情节，也可能认定犯罪。
3.洗钱罪是为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质而实施的行为，一旦构成此罪，会面临刑事处罚。

案情回顾:

小何是一家公司的财务人员，在工作中，他明知公司的资金来源是走私犯罪所得，仍听从老板小李的安排，多次通过虚构交易的方式将公司资金进行洗白。经调查，公司实施洗钱行为涉及金额达120万元，同时小何个人也利用职务便利，为自己实施洗钱行为，涉及金额35万元。小何和小李认为金额虽达标，但未造成恶劣影响不应构成犯罪，与司法机关认定产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定，单位实施洗钱行为，数额在100万元以上的构成犯罪。本案中公司洗钱金额达120万元，小李作为公司老板指使财务人员实施洗钱行为，公司构成洗钱罪，小李应承担相应刑事责任。
2、个人实施洗钱行为，涉及金额30万元以上的应追究刑事责任。小何个人洗钱金额35万元，已达到该标准，应被追究刑事责任。即使未造成恶劣影响，但金额已达标，仍构成洗钱罪。