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认定诈骗需要哪些证据

时间:2025.05.19 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1473人
律师解析:
认定诈骗需要多方面的证据来支撑。
具体如下:
1.物证
像作案时用的工具,还有骗来的赃款赃物等,这些物品能直观反映诈骗行为。
2.书证
合同、票据、信件等都属于书证,它们可以清晰展现诈骗的过程和嫌疑人的意图。
3.证人证言
被害人的讲述以及知道相关情况的第三人的陈述都很重要,能从不同角度还原事件。
4.视听资料:
监控录像记录下的画面、通话时的录音等,能为案件提供直观的视听证据。
5.电子数据:
如今网络交易频繁,聊天记录、转账记录等电子数据可以完整还原诈骗的轨迹。
6.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:
他们自己的说法也会作为参考。
所有这些证据要形成一个完整的链条,才能有力地认定诈骗。
也就是说,要证明嫌疑人存在虚构事实、隐瞒真相的行为,有非法占有他人财产的目的,并且通过欺骗手段让被害人产生错误认识,从而处分财产并遭受损失。

案情回顾:

小朱以投资项目为由向小丽借款5万元,承诺高额回报。小丽转账后,小朱却消失不见。小丽报警后,警方介入调查。小朱辩称这是正常借款,双方产生争议。小丽提供了转账记录,警方还找到了小朱用于联系小丽的虚假合同,以及目睹小朱吹嘘项目的证人小胡。

案情分析:

1、本案中存在多方面证据。转账记录属于电子数据,能反映资金流向;虚假合同作为书证,可体现小朱虚构事实的意图;证人小胡的陈述属于证人证言,可佐证小朱的欺骗行为。这些证据相互印证,形成了较为完整的证据链。
2、综合这些证据,可以证明小朱存在虚构事实、隐瞒真相的行为,有非法占有小丽财产的目的,通过欺骗使小丽基于错误认识处分了财产并遭受损失,因此可以有力认定小朱的诈骗行为。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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