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银行卡给他人洗钱会判几年

时间:2025.04.26 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1022人
律师解析:
1.量刑依据:
银行卡给他人洗钱的量刑,首先要根据具体情节来判断。
刑法》明确规定,若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,会有不同的刑罚
2.不同情节量刑:
情节严重的情况,处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
例如,洗钱涉及的犯罪活动影响恶劣、涉及的资金规模极大等,就可能被认定为情节严重。
情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3.判断标准:
具体判断情节轻重时,会考虑多个因素。
比如帮助他人清洗的资金数额大小,数额越大通常情节越严重;
是否多次实施洗钱行为,多次洗钱也会加重情节。
如果涉及金额巨大、多次洗钱等,处罚会更重。
总之,银行卡给他人洗钱的量刑要综合多方面因素,具体案件具体分析。

案情回顾:

小朱将自己的银行卡提供给小胡使用,小胡利用该银行卡进行洗钱活动。小朱称自己并不知晓小胡用卡洗钱,只是出于朋友帮忙。但警方的调查发现,小胡多次使用该卡进行大笔资金的异常流转,累计金额巨大。小朱是否应因提供银行卡为他人洗钱担责,成为案件争议焦点。

案情分析:

1、根据《刑法》规定,若小朱明知小胡进行毒品等特定犯罪的洗钱活动仍提供银行卡,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处相应罚金。
2、判断小朱的量刑要综合多方面因素,如小胡洗钱涉及的资金数额、是否多次实施洗钱行为等。若涉及金额巨大、多次洗钱等加重情节,处罚会更重,需具体案件具体分析。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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