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洗钱6000元算犯罪吗

时间:2025.04.23 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1353人
律师解析:
洗钱6000元属于犯罪行为
我国法律明确规定,若明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施以下行为,就构成洗钱罪:
1.为犯罪分子提供资金账户,让其能存放非法所得
2.协助把财产转化成现金、金融票据或者有价证券,便于流通和隐藏。
3.通过转账或者其他结算方式,帮助犯罪分子转移资金,模糊资金走向。
4.协助将资金汇往境外,使资金脱离监管。
5.运用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
即便洗钱金额6000元相对不大,但已触犯洗钱罪。
通常量刑为处五年以下有期徒刑或者拘役,并且会并处或者单处罚金。
所以,任何洗钱行为都不可取,都要受到法律制裁

案情回顾:

小朱明知小胡的6000元是走私犯罪所得,仍协助小胡将这笔资金通过转账方式转移。小胡为逃避法律制裁,请求小朱帮忙,小朱出于朋友义气答应。警方在调查走私案件时发现了小朱的洗钱行为,将其抓获,小朱认为金额小不应构成犯罪,与警方产生争议。

案情分析:

1、根据我国法律规定,明知是走私犯罪所得及其产生的收益,通过转账方式协助资金转移,构成洗钱罪。小朱明知小胡资金来源违法仍协助转账,符合洗钱罪构成要件
2、虽然洗钱金额为6000元相对较小,但不影响罪名成立。小朱的行为触犯洗钱罪,量刑一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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