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洗钱获利几千元是否构成犯罪

李* 江西-鹰潭 刑事犯罪辩护咨询 2025.11.20 00:47:59 463人阅读

洗钱获利几千元是否构成犯罪

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洗钱获利几千元也有构成犯罪的可能。洗钱罪的判定并非单纯依据获利金额,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等法定洗钱行为,即便获利较少,也可能被认定犯罪。当然,情节显著轻微危害不大的,不构成犯罪。

为避免法律风险,有以下建议:
1.增强法律意识,了解洗钱罪的相关规定,不参与任何形式的洗钱活动。
2.若发现自己可能涉及此类情况,及时咨询专业法律人士,获取准确的法律建议。
3.主动向司法机关说明情况,配合调查,争取从轻处理。

2025-11-20 06:30:08 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的构成并非仅取决于获利金额。只要是为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益来源和性质,实施了提供资金账户等法定行为,即便获利只有几千元,也可能构成犯罪。
(2)虽然实施法定洗钱行为可能入罪,但如果情节显著轻微危害不大,依据法律规定,不认为是犯罪。这体现了法律在打击犯罪的同时,也考虑到具体行为的情节和危害程度。

提醒:
洗钱行为存在法律风险,无论获利多少都可能触犯法律。遇到相关情况,建议及时咨询专业法律人士分析处理。

2025-11-20 05:44:46 回复
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(一)若发现自己可能有疑似洗钱获利几千元的情况,应尽快收集与该行为相关的所有证据,如交易记录、聊天记录等,以便后续说明情况。
(二)主动向司法机关如实陈述事情经过,积极配合调查,争取从轻处理。
(三)咨询专业的刑事律师,获取专业的法律建议和帮助,了解自身面临的法律风险和可能的处理结果。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-11-20 05:25:12 回复
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1.洗钱获利几千元也有犯罪风险。为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源性质,实施提供资金账户等行为,就可能构成洗钱罪。

2.该罪入罪不单纯看获利金额,实施法定洗钱行为,无论获利多少都可能被认定犯罪,但情节显著轻微危害不大的除外。

3.若涉及此类情况,建议咨询专业人士或向司法机关说明。

2025-11-20 04:35:20 回复
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结论:
洗钱获利几千元也可能构成犯罪,入罪不单纯看获利金额。
法律解析:
依据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。该罪不以获利金额作为唯一的入罪判断标准,只要实施了法定的洗钱行为,即便获利较少如几千元,也可能被认定犯罪。但要是情节显著轻微危害不大,就不认为是犯罪。如果在生活中遇到涉及洗钱相关的情况,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和指导。

2025-11-20 02:43:55 回复
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    2024.08.22 2200阅读
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