律师解析:
1.面临洗黑钱指控的应对步骤
保持冷静配合调查:
如果涉嫌洗黑钱,首先要做的就是保持冷静,积极配合
司法机关的调查。
我国法律明确规定,当明知是
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为,就构成洗黑钱犯罪。
2.委托专业
律师辩护及时委托:
一旦被指控洗黑钱,应及时委托专业律师。
律师会依据具体的案情,为
当事人进行无罪或罪轻辩护。
争取有利判决:
例如,如果能证明当事人对资金来源并不明知,或者存在法定的从轻、减轻情节等,律师就可以据此为当事人争取有利的判决结果。
3.如实交代积极配合
如实交代情况:
在
案件处理过程中,当事人要如实向司法机关交代自己所知道的情况,积极配合调查。
提供
证据线索:
同时,要主动提供相关的证据线索,以此表明自己积极的态度,争取
从轻处罚。
千万不能抱有侥幸心理,否则可能会面临更严重的法律后果。
案情回顾:小胡因被司法机关怀疑涉嫌洗黑钱而接受调查。司法机关认为小胡明知资金来源于毒品犯罪,还为掩饰其来源和性质实施了相关行为。但小胡坚称自己并不知晓资金的非法来源。双方就小胡是否明知资金来源产生争议。
案情分析:1、依据我国法律,若小胡明知是毒品犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为,即构成洗黑钱犯罪。
2、小胡被指控后,应及时委托专业律师。若律师能证明小胡对资金来源并不明知,或存在法定从轻、减轻情节等,可争取有利判决结果。同时,小胡要如实向司法机关交代所知情况,积极配合调查。
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