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间接洗黑钱怎么处罚

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1121人
律师解析:
间接洗黑钱也是涉嫌洗钱罪的违法行为
以下从量刑标准、认定要点和举例三方面详细介绍:
1.量刑标准:
若犯间接洗黑钱相关罪行,一般会被处五年以下有期徒刑或者拘役,同时可能会并处罚金,也可能单独判处罚金
要是情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并且要处罚金。
如果是单位犯罪,单位会被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也按照上述的量刑规定来处罚。
2.认定要点:
当知道资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪所得及其产生的收益时,为了把这些钱的来源和性质隐藏、掩饰起来,通过各种间接手段帮助把资金“洗白”,这种行为就属于间接洗黑钱。
3.举例:
像给黑钱提供资金账户,或者协助把财产转换成现金、金融票据等行为,都属于间接洗黑钱。
在司法实际操作中,具体的量刑会结合案件的各种具体情节来综合判定。

案情回顾:

小何得知小李的资金是其贪污犯罪所得,为帮助小李掩饰资金来源,小何将自己的银行账户提供给小李使用,协助小李将该笔黑钱存入账户,完成资金“洗白”。后来,该行为被司法机关发现,双方因此产生争议,小何认为自己只是提供账户,不算犯罪。

案情分析:

1、小何明知小李的资金是贪污犯罪所得,仍为其提供资金账户协助“洗白”,符合间接洗黑钱的认定要点,即明知是特定犯罪所得及其收益,通过间接方式掩饰、隐瞒其来源和性质,其行为构成洗钱罪。
2、在量刑方面,会根据具体情节综合判定。若情节一般,小何可能被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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