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洗钱团伙被抓了参与过的有没有事

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:884人
律师解析:
是否构成洗钱犯罪及相应处罚,取决于参与洗钱活动的具体程度:
1.轻微参与:
如果只是偶尔提供少量帮助,属于轻微参与,这种情况下可能情节显著轻微且危害不大,通常不会被认定为犯罪。
2.积极参与:
若积极参与到洗钱流程中,像协助转账、掩饰资金来源等行为,就会构成洗钱罪的共犯,会被依法追究刑事责任
依据《刑法》规定,犯洗钱罪的,会根据情节轻重进行量刑
情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
对于曾参与相关洗钱活动的人,建议及时向公安机关主动交代情况,积极配合调查。
如果能如实供述自己的罪行,是可以从轻处罚的;
要是因为如实供述避免了特别严重后果的发生,还能减轻处罚

案情回顾:

小何和小李参与了洗钱相关活动。小何只是偶尔为洗钱者提供少量帮助,而小李则积极协助转账、掩饰资金来源,深度参与了洗钱流程。警方在调查洗钱案件时,将二人一同查获。对于小何和小李是否构成犯罪以及如何量刑,存在争议。

案情分析:

1、小何仅偶尔提供少量帮助,情节显著轻微危害不大,依据法律可不认为是犯罪。而小李积极参与洗钱流程,构成洗钱罪的共犯,应被追究刑事责任。
2、按照《刑法》规定,若小李被认定犯罪,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若二人主动向公安机关交代情况,如实供述罪行,可从轻或减轻处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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