首页 > 精选解答 > 职务侵占辩护精选解答 > 企业法人挪用资金如何立案

企业法人挪用资金如何立案

时间:2025.04.14 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:821人
律师解析:
依据我国法律,公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务便利挪用本单位资金供个人使用或借给他人,出现以下情形之一的,应予以立案追诉
1.挪用资金数额在1万~3万元以上,且超过3个月未归还。
比如,某员工挪用单位2万元资金用于个人消费,3个月后仍未归还,就符合该情形。
2.挪用资金数额在1万~3万元以上,用于营利活动。
像工作人员挪用单位资金去炒股、开店等营利行为,若数额在此区间,就会被追诉。
3.挪用资金数额在5000元~2万元以上,进行非法活动。
例如用挪用的资金参与赌博等违法活动。
不过,“数额较大”等标准在各地司法实践中可能存在差异。
如果发现企业法人有挪用资金的行为,相关单位或个人可向公安机关报案,由公安机关依法立案侦查
报案时,要注意提供充足的证据线索,比如资金流向的记录、相关的合同协议等,这样能帮助公安机关准确查明事实,让违法者承担相应的法律责任。

案情回顾:

小朱是一家企业的财务人员,利用职务之便挪用了公司资金。其中1.5万元超过三个月未还,另外2万元用于自己的营利活动。公司发现后,认为小朱的行为已构成犯罪,要求其归还资金并承担责任,但小朱称自己只是暂时周转,不构成犯罪,双方因此产生争议。

案情分析:

1、根据相关规定,挪用资金13万元以上,超三个月未还,或挪用13万元以上用于营利活动,均应立案追诉。小朱挪用1.5万元超三个月未还且2万元用于营利活动,符合立案条件
2、公司若向公安机关报案,需提供小朱挪用资金的充分证据线索,以协助公安机关查明事实,追究小朱的责任。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询