企业集资诈骗罪立案标准如何判定

一、企业集资诈骗罪立案标准如何判定

依据我国《中华人民共和国刑法》中的第一百九十二条特定条款，设立了集资诈骗罪的立案标准——即，必须满足以非法占有为目的，以诈骗手段致使非法集资达到规定数额范围内。具体的金额限定则需要参照相关司法解释的设定，通常来说，个人实施诈骗行为导致的资金损失超过10万元人民币，或者单位实施诈骗行为导致的资金损失超过50万元人民币，便可被视为“数额较大”。在判断某项行为是否构成集资诈骗罪时，我们需要从以下几个关键因素入手：首先，行为人是否存在着非法占有集资款项的主观意图；其次，行为人是否采用了诈骗手法来进行集资活动；最后，集资的总金额是否达到了法律所规定的立案标准。若行为人的行为同时满足上述三个条件，且其所造成的资金损失已经达到立案标准，那么就可以被认定为集资诈骗罪，并将依照相关法律法规对其进行刑事追责。然而，如果行为人的行为虽然符合前述三个条件，但是其所造成的资金损失尚未达到立案标准，那么该行为可能并不构成犯罪，但仍然有可能会根据实际情况受到行政处罚或者承担相应的民事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、企业集资诈骗罪的立案标准如何确定

依照我国刑法有关条文的明确规定，任何以非法手段占据他人财物为主要目的，并且利用欺骗手段进行非法集资的行为，只要触犯以下任一条件，即可能被判定为集资诈骗罪：

首先，行为人作为个体实施集资诈骗行为，其涉案金额必须达到人民币十万元以上；

其次，若为公司或其他组织实施集资诈骗行为，则其涉案金额需达到人民币五十万元以上。对于个人犯有集资诈骗罪的情况，根据我国刑法的相关规定，法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，同时还会处以二万元以上至二十万元以下的罚金；而当集资诈骗罪的情节较为严重时，法院将判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，并处以五万元以上至五十万元以下的罚金；倘若集资诈骗罪的情节极其严重，法院将判处被告人十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还会处以五万元以上至五十万元以下的罚金或者没收罪犯的全部财产；

最后，若因集资诈骗行为导致受害者的经济损失极为庞大，以至于对国家和人民的利益造成了极其严重的损害，那么法院将会判处被告人无期徒刑甚至是死刑，同时还会没收罪犯的全部财产。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

承袭《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，实施集资诈骗犯罪必须符合如下关键要素：一是具备非法占有的主观故意；二是用欺诈方法骗取他人财物；三是对诈骗行为所造成的经济损失量化为法定范围内的特定数额。具体到个人而言，其诈骗金额超过10万元或者单位实施诈骗活动所得超出50万元时，即可被视为“数额较大”；至于构成本罪，尚需考量行为人的主观故意、实施诈骗手段及其所涉集资金额等诸多因素，一旦集齐所有必要要件并导致财产损失达到相关立案标准，行为人均将面临刑事诉讼程序的追究和惩处；反之如未达到该标准，当事人或许会受到行政处罚或是被迫承担相应的民事法律责任。