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提供账户洗黑钱300万判几年

时间:2025.04.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1088人
律师解析:
1.若明知钱是毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪所得及收益,还提供账户掩饰来源,构成洗钱罪。
2.提供账户洗黑钱达300万,属情节严重
依规定,会处五年到十年有期徒刑,同时按洗钱数额5%-20%处罚金。
3.实际量刑会综合多因素,像嫌疑人认罪态度、有无自首立功等。
法院会按事实证据,遵循罪刑相当原则判决。

案情回顾:

小朱明知小李的300万元资金是恐怖活动犯罪所得及收益,仍为其提供自己的银行账户用于掩饰资金来源。在警方的调查过程中,小朱起初拒不承认自己的行为,但后来在证据面前,态度有所转变。小胡作为小朱的辩护律师,提出小朱在后期有一定的认罪表现,应从轻处罚。检方则认为小朱前期抗拒调查,不应从轻。

案情分析:

1、小朱明知资金是恐怖活动犯罪所得及收益仍提供账户掩饰来源,其行为已构成洗钱罪。且洗黑钱金额达300万,属情节严重,依规定应处五年到十年有期徒刑,同时按洗钱数额5%-20%处罚金
2、在实际量刑时,法院会综合考虑小朱的认罪态度等多方面因素。虽小朱后期有认罪表现,但前期抗拒调查,法院将根据事实证据,遵循罪刑相当原则作出判决。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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