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涉嫌洗钱会判什么罪

时间:2025.03.30 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:941人
律师解析:
1.涉嫌洗钱有可能被判定为洗钱罪。
依据《中华人民共和国刑法》,犯洗钱罪的,若情节一般,会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金;
要是情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金
单位犯洗钱罪时,不仅要对单位判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也依照上述规定处罚。
2.洗钱罪指的是,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施提供资金账户、协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券等,以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
3.总之,涉嫌洗钱属于严重犯罪行为,必定会受到法律严厉制裁。

案情回顾:

小朱明知小李的资金是其贪污所得,仍为小李提供自己的银行账户用于转移资金。在转移过程中,小朱协助小李将部分资金兑换成现金和金融票据。警方在调查小李贪污案时,发现了小朱的洗钱行为。小朱认为自己只是帮朋友忙,不构成犯罪,而警方认定其涉嫌洗钱罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。小朱明知资金来源仍提供账户并协助转换财产,符合洗钱罪构成要件
2、若小朱的行为情节一般,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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