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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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关于取保候审保证金的领取及退还程序，主要包含以下几个关键环节:1. 首先，犯罪嫌疑人或其法定代理人、近亲属需向负责具体实施取保候审措施的执法机构提交书面请求。2. 接到申请以后，执法机构会对其进行全面细致的审核，以确定申请人是否存在任何违反取保候审相关规定的行为。3. 在审核清楚且确认无误之后，当事人需准备好相应的文件资料，例如保证金收据以及身份证明等。
取保候审的办理程序主要包括以下几个步骤：首先，由涉嫌犯罪之人或者其亲属、委托律师向调查机构提交申请；其次，必须提供相应的担保人或者资金以作为保障；再次，侦查部门需要对该项申请进行细致且严谨的审核，当认定申请符合所有规定要求时，便会做出准予取保候审的决定；接下来，签署取保候审决定书，同时详细告知当事人在取保候审期间所应承担的责任以及所受到的各种限制；最后，执行取保候审，并且要求担保人签署相关的保证书。
在取保候审的情形下，保证金的退还程序如下所示：首先，犯罪嫌疑人员或者他们的法定代理人、近亲家属需向原作出决定的机构提交申请。其次，原决定机构对申请人的行为进行审查，确保没有违反取保候审所规定的各项要求。第三步，将解除取保候审的决定书交付给相关当事人。最后，申请人需凭相关证明文件（例如押金收款凭证以及解除取保候审决定书等等）前往指定银行进行退还款项的手续处理。
取保候审办理手续流程的具体步骤关于取保候审的程序，主要包括以下几个步骤：首先，被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人、被告人和他们的法定代理人以及近亲属需要以书面形式提交取保候审的申请。其次，收到取保候审申请后，公安机关、人民检察院及人民法院应该在七个工作日内做出是否批准的回复。此外，对于决定给予犯罪嫌疑人、被告人取保候审的案件，必须当面向其本人宣读取保候审决定书，并要求当事人在该决定书上签字确认。
关于洗钱行为的量刑标准，首先应依法追缴涉及毒品犯罪、社团性质的组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及由此衍生之经济利益。在依据具体案情进行裁定后，遵照下列规定进行惩处：若情节轻微，将处以五年以下有期徒刑或拘役，并同时或仅处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金；若情节严重，则将处以五年以上十年以下有期徒刑，并同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。
