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洗钱罪的金额标准是多少

时间:2024.05.23 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1233人
律师解析:
洗钱罪刑事立案标准如下所述:
1.提供银行账号或其他金融机构的资金账户供他人使用的行为;
2.帮助他人将非法财产转化为合法形式,例如现金、金融票据、有价证券等的行为;
3.通过银行转账或其他各类结算途径,辅助转移犯罪所得及收益的行为;
4.协助他人将资金转入境外金融机构的行为;
5.采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源与性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    覃程律师

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