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洗钱罪如何界定标准金额

时间:2024.05.18 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1042人
律师解析:
中国现行的法律制度并未对洗钱犯罪涉及的具体金额做出明确限定。
然而,当涉嫌为掩盖、隐瞒毒品犯罪等八类法定上游犯罪所获得的收益及其产生的经济利益来源及实质属性时,如若存在着任何形式的法定洗钱活动,便可依法认定为构成洗钱罪行,应当予以立案侦查并追究相应的刑事责任。对于此类犯罪行为,通常会判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金刑罚;而如果犯罪情节较为严重,则可能被判处五至十年有期徒刑,并处以罚金刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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