提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 什么标准才算洗钱罪

什么标准才算洗钱罪

时间:2024.05.12 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1196人
律师解析:
按照洗钱罪的法律定义,其裁定标准主要表现为下面几个方面:
若是有自然人或法人在实际操作中,涉嫌为诸如贩卖毒品之类的上游犯罪活动提供相关账户进行资金转移,或是通过转账亦或其他支付结算方式来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源与性质,那么就可以被判定为已经触犯了洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

组织赌博、开设赌场、参与赌博并从中营利的行为属于违法行为,可能构成犯罪。对于个人参与网络赌博的行为,是否构成刑事案件,需要具体情况具体分析:参与赌博:个人参与网络赌博,如......

即使盗窃嫌疑人没有当场被抓,且死不承认犯罪,案件的处理仍然会依据法律程序进行。以下是一些可能的法律后果和程序:调查取证:即使嫌疑人不承认,警方仍然会继续调查,搜集其他可能......

可能会构成以下几种罪行:非法设卡收费:根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规,未经有关部门批准,私自设卡收费属于违法行为,可能会被处以罚款等行政处罚。阻碍交通......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 轻伤二级一般会受到怎样的法律判决

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    故意伤害他人至轻伤二级构成故意伤害罪,刑法第234条定罪,刑期通常不超过三年。家庭纠纷中,如施害者真诚悔过,达成和解并履行赔偿,情节轻微危害小的,可能酌情不作为刑事犯罪处理。

    浏览量:1308 2024-06-23
  • 父亲猥亵子女犯了什么罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    父辈对孩子实施性骚扰或淫秽行为将依法严惩。强制猥亵、侮辱罪适用于暴力(如殴打、捆绑)、胁迫(如威胁恐吓)等手段,造成受害人难以抵抗。此类行为最高可判五年徒刑或拘役,强调对受害者身体和精神安全的尊重。"其他方法"涵盖所有使受害者无力反抗的情况。

    浏览量:923 2024-06-23
  • 拒付抚养费是否构成犯罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    当一方持续拒付抚养费并经法院判决后,若故意隐匿、转移财产妨碍执行,情节严重如故意低价交易、隐匿担保财产、无视协助执行通知,或与国家机关人员勾结干扰执行,将可能构成拒不执行裁定、判决罪,面临刑事审判和刑罚。

    浏览量:1406 2024-06-23
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
  • 破坏生产经营罪影响货款50万按多少钱算

    1965人阅读

    破坏生产经营罪若涉及50万元货款,通常会导致五年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍至五倍的罚金。若犯罪情节恶劣、社会危害大,刑罚可能更重,如五年以上有期徒刑,并需支付更高罚金或面临财产没收。

  • 赌博属于什么罪

    1967人阅读

    赌博行为属妨害社会管理秩序罪。组织或参与赌博活动,或以赌博为主要经济来源者,可能面临三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金等刑事处罚。判刑需参照刑法规定,综合考虑犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。

  • 开设赌场罪刚好三万算严重吗?

    1492人阅读

    开设赌场案涉案金额为三万元,是否严重需具体分析。一般情况下,涉案人员可能面临五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。若情节严重,如对社会危害大,可能面临五年以上十年以下有期徒刑和更高罚金。此罪的构成不依赖是否盈利,而是看是否存在聚众赌博、开设赌场或以赌博为业的行为。

  • 拒不执行罪怎么申请

    1209人阅读

    在人民法院作出判决或裁定后,如一方未在规定期限内履行义务,受损方可申请强制执行。若被执行人具备执行能力但拒不履行,情节恶劣,可构成“拒不执行判决、裁定罪”。此罪行无需当事人起诉,人民法院将直接调查并判决。申请人在提交强制执行申请时可填写相关资料。