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帮信罪的转账行为是指哪些

时间:2024.05.10 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1441人
律师解析:
关于“帮信”罪行中的现金流动量如何认定,有如下几个基本准则:
第一,所谓的“帮信”罪行中的现金流动量,乃是指依附于信息网络犯罪活动而获得的资金,最终流入到信用卡中的具体金额;
第二,“帮信”罪行的定罪门槛之一便是支付结算达到20万元人民币,这是在现金流动量达到20万元人民币后,对该罪行进行进一步定性的重要依据;
第三,若能证实现金流动量中存在并非收入或支出性质的部分,应予准许予以剔除。
然而,需要注意的是,“帮信”罪行的判决结果不仅仅取决于现金流动量,同时也需考虑到行为人的盈利状况。
此外,还应根据行为人收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或是他人的手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、数量、张数,结合行为人的认知能力、过往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人之间的关系、提供技术支持或协助的时间及方式、盈利情况以及行为人的供述等多方面的主客观因素,进行全面综合的判断和评估。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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