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信用卡诈骗怎么立案

时间:2024.12.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:974人
律师解析:
1、立案材料的接受。对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。
2、接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任立案流程,要求他们实事求是,忠于事实,忠于法律,但是,诬告不同于错告。
3、对立案材料的审查对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。
4、对立案材料的处理
(1)对于需要立案的案件,先由承办人员填写《立案报告表》,包括:填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。然后制作《立案请示报告》,经本机关或部门负责人审批后,制作《立案决定书》。
(2)对于决定不立案的,由工作人员制作《不立案通知书》,有关负责人同意后,将不立案的原因通知控告人并告知控告人如果不服,可以申请复议。
根据信用卡诈骗罪的行为方式:
(1)使用伪造信用卡进行诈骗,或者使用以虚假身份证明骗领的信用卡;
(2)使用作废的信用卡进行诈骗,如使用他人已挂失的信用卡;
(3)冒用他人的信用卡进行作骗,如使用捡得的信用卡;
(4)使用信用卡进行恶意透支,所谓“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还透支款或者在大量透支后潜逃隐瞒身份、以逃避还款责任的行为。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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谢诚律师

四川泽珲(自贡)律师事务所

谢诚律师,男,中共党员,四川大学法律本科专业,有大型企业财会、管理经验。曾为四川省律师协会刑事辩护协会会员、自贡市律师协会民商事委员会委员,自贡市律师协会公益委员会会员,自贡市人民监督员;2020司法局评为优秀党务工作者,2022年评为优秀人民监督员。 谢诚律师现为四川泽珲(自贡)律师事务所党支部副书记;自贡仲裁委员会仲裁员。并经考试获得企业合规师、税务筹划师、劳动管理师; 谢诚律师执业15年,秉承诚信执业、为您分忧解难,并维护您的合法权益! 谢诚律师办理了上千件诉讼与非诉讼案件,其中如刑事故意杀人犯罪成功辩成故意伤害致人死亡犯罪;贩毒案成功辩成运输毒品案;掩饰隐瞒犯罪案成功辩成帮助信息犯罪等;劳动工伤维护了大量农民工的权益;民商合同为当事人成功挽回重大损失等

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