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炒外汇洗黑钱怎么量刑

时间:2024.03.01 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1479人
律师解析:
行为人炒外汇洗黑钱构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1、走私国家禁止出口的文物的,构成走私文物罪,可能会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、如果情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产。3、如果......

走私文物罪,是指单位或个人违反海关法规和文物保护法规,运输、携带、邮寄国家禁止出口的文物出境的行为。走私文物的按照以下标准量刑:1.走私国家禁止出口的文物的,处五年以上十......

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图文精选 普法视频 语音解答
  • 贩卖假烟可以取保候审不

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在我国,贩售假烟属典型刑事犯罪,涉及刑法中“销售假冒注册商标的商品罪”或“非法经营罪”。能否申请取保候审取决于犯罪嫌疑人的人身危险性、案件严重程度、有无稳定住所等因素。依《刑事诉讼法》,若嫌疑人可能获轻刑罚、无逃逸可能且不妨碍诉讼程序,法院或公安机关可决定是否批准其取保候审。

    浏览量:893 2024-06-06
  • 商家贩卖假烟能刑事拘留吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    的确如此,商家出售假烟的行为确实可能导致他们被刑事拘留。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条的明确规定,生产和销售伪劣商品罪行中,倘若销售金额已经超过了五万元的界限,那么就有可能构成犯罪。假烟无疑属于伪劣商品之列,因此,商家在明知所售商品为假冒注册商标的烟草制品的情况下,仍然进行销售活动,并且销售金额达到了一定程度的话,将会触犯刑法,从而依法面临刑事拘留的处罚。

    浏览量:1451 2024-06-06
  • 洗钱罪情节严重量刑判几年

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱行为在我过现行《中华人民共和国刑法》中被明确定义为一种严重的经济犯罪类型。根据该法典第一百九十一条所做出的明确规定,任何实施洗钱行为的人员,如果其犯罪情节涉及严重的程度,则将面临最高五年至最低十年的有期徒刑,同时还须接受罚金的处罚。至于具体的刑期,将会依据犯罪金额、犯罪情节以及对社会造成的危害程度等多方面因素,由相关司法机构进行裁量和判定。

    浏览量:1050 2024-06-06
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
朱舒阳律师团队律师

浙江君安世纪律师事务所

团队律师均具有超过10年的法律服务经验,在公司治理、合同审查、争议解决、刑事辩护等方面积累了丰富的经验,各律师均有自己的专业特长又能彼此协调配合,能够最大化满足客户各方面的法律服务需求,提供专业又全面的法律服务。 朱舒阳律师:浙江君安世纪律师事务所合伙人,从业12年,专注于处理民商事争议解决、公司治理、企业合规等业务。现担任多家大型企业的法律顾问,熟悉企业法律顾问实务和企业经营管理,有多年从事企业合规、争议解决的经验。执业以来,为多家企业提供企业重组及不良资产处置的专项法律服务,为多家企业制定合适的法律风险防范体系,具有丰富的诉讼经验,能够为企业管理与决策提供合规高效的综合型法律服务。 柏婷婷律师:浙江君安世纪律师事务所专职律师,从业10年,专注于处理民商事争议解决、企业合规等业务。曾任光汇石油储运 (舟山)有限公司、舟山光汇油品码头有限公司、东莞市力博得电子科技有限公司、浙江南网电力有限公司等大型集团公司法律顾问;曾任新东方集团华东地区法顾团队顾问律师;曾任浙江辉驿网络科技有限公司、杭州培慕科技有限公司、杭州天卓网络有限公司等互联网公司顾问律师;曾作为律师顾问为杭州市市场监督管理局、余杭区市场监督管理局提供多年的格式合同备案审查法律服务;曾为物产中大集团公司入库律师,为物产中大集团融资租赁有限公司提供专项法律服务。执业以来,擅长处理多种类型的合同纠纷,具有丰富的诉讼经验及企业合规经验,能够高效解决客户法律问题。 沈文斐律师:浙江君安世纪律师事务所 执业律师,善长处理各类民事诉讼及股权纠纷、私募股权投资业务。有多年劳动法、公司法相关业务经验。

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