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洗钱有哪些意思

时间:2024.03.04 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:860人
律师解析:
狭义的洗钱,是为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱,除了狭义的洗钱含义外,还包括把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私等行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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销售劣药罪既遂的处罚标准是:销售的劣药对人体健康造成严重危害的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;销售劣药导致后果特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金......

刑法中关于走私核材料罪的量刑规定是:自然人构成该罪的,一般会判处七年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产;情节较轻的,处三年以上七年......

生产并销售劣药罪的刑事责任:1、行为人生产并销售劣药,严重危害他人身体健康的,构成生产、销售劣药罪,一般追究3-10年有期徒刑,并处罚金的刑事责任;2、犯罪后果特别严重的......

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尹诸莲律师

上海申浩(成都)律师事务所

尹诸莲律师,研究生学历,法学硕士。会计师,具有会计专业技术资格、公募基金从业资格、证券从业资格。曾在基层法院刑庭工作,擅长刑事辩护和婚姻家庭、合同债权、公司业务等民商事纠纷,办理过故意伤害罪、诈骗罪、贪污罪、受贿罪、非国家工作人受贿罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒非法所得罪、非法采矿罪、爆炸罪和涉毒类等刑事案件上百起,处理过合同纠纷、股权纠纷、婚姻继承、劳动争议等诸多民商事诉讼和非诉讼案件,取得良好的社会效果。工作中以诚恳、细致、严谨、专业的工作态度和高质量的服务维护每一位当事人的合法权益。

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