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洗钱金额规定的判定标准是什么

时间:2025.12.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1264人
律师解析:
1.洗钱罪判定并非只看金额,符合行为要件,即便金额小也可能入罪。
2.为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源性质,实施提供资金账户等五种行为之一,构成洗钱罪。
3.情节一般,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
4.司法中,洗钱超50万或多次洗钱等,常认定为情节严重。

案情回顾:

小朱为了谋取私利,在明知小胡的资金是毒品犯罪所得的情况下,仍为其提供自己的资金账户用于转账。小胡通过小朱的账户多次转移资金,累计金额达60万元。后来,警方在侦查毒品犯罪案件时发现了这一情况,将小朱和小胡抓获。小朱认为自己只是提供了账户,没有实际获利,不构成犯罪

案情分析:

1、小朱的行为构成洗钱罪。根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户的行为,即构成洗钱罪,并不单纯取决于是否获利。
2、小朱的洗钱数额达60万元,属于司法实践中认定情节严重的情形,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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