首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 给境外做洗钱服务,定罪标准是什么

给境外做洗钱服务,定罪标准是什么

时间:2026.08.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:949人
律师解析:
为境外提供洗钱服务,可能会触犯洗钱罪。按照《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质,有以下行为之一,构成洗钱罪:提供资金账户;把财产转换成现金、金融票据、有价证券;通过转账等支付结算方式转移资金;跨境转移资产;用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。
量刑上,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处罚。
司法实践里,判断是否构成洗钱罪,要综合行为人主观故意、客观行为以及是否符合洗钱罪的上游犯罪等因素。要是有证据证明行为人确实为境外提供了洗钱服务,且符合法律规定情形,就可能被认定构成洗钱罪,依法追究刑事责任
大家在日常经济活动中,要保持警惕,避免参与洗钱活动。若遇到可疑情况,应及时向有关部门反映。

案情回顾:

小朱为获取高额报酬,明知小胡的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供资金账户,帮助小胡将犯罪所得的资金进行转移,将财产转换为金融票据。后小朱的行为被司法机关发现,双方对小朱是否构成洗钱罪产生争议,小朱认为自己只是帮忙,不知行为违法

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户、转换财产等行为构成洗钱罪。小朱明知资金来源仍提供资金账户并转换财产,符合洗钱罪的构成要件
2、司法实践中认定洗钱罪需结合主观故意、客观行为及上游犯罪等因素。小朱主观上存在故意,客观上实施了符合洗钱罪规定的行为,且上游犯罪为毒品犯罪,因此小朱可能被认定构成洗钱罪并依法追究刑事责任。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
上饶建设工程纠纷周江律师 已认证
5.0分 服务186 执业10
专长:

建设工程纠纷、刑事辩护、公司经营

优势:

有团队,办过大案,丰富的专业经验

律所:

江西鼎来律师事务所主任

电话:

13979375873

律师简介:周江,江西鼎来律师事务所主任,创始合伙人,南昌大学法学博士(在读)。 【主要社会职务】: 上饶市政协委员 上饶市律协副监事长 上饶市特邀法治政府督查员 上饶市检察院特邀听证员 上饶市民营企业家协会常务副会长 上饶市新生代企业家联合会副会长 上饶市民革企业家联谊会副会长 【专业领域】 1、 企业法律顾问:劳动用工风险管理,股权架构设计,收购并购,重大项目尽职调查,知识产权风险防范; 2、 民商事诉讼:货款、工程款、劳务费、劳动争议、婚姻家事、遗嘱继承、房产纠纷; 3、 刑事辩护:虚开发票、销售假冒商品、贩卖运输毒品、诈骗、盗窃、帮信、职务类犯罪等。 ? 团队专注经济类民商事诉讼、企业法律顾问、刑事辩护。成立至今已累计为超过3000位的企业及个人客户提供过专业法律服务,止损金额高达数十亿之多。企业常年法律顾问单位100+家,每年服务案件客户超过600位。

更多>
周江律师,已执业10年,执业地区为江西上饶,认证执业律所是江西鼎来律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、公司经营等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13979375873,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
在线咨询此律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询