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单位进行集资诈骗90万该如何处理

时间:2026.05.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1402人
律师解析:
1.单位集资诈骗90万,属数额较大,要追究刑事责任
2.单位犯集资诈骗罪,会对单位判处罚金,直接负责主管和其他责任人也会被定罪。数额较大的,处3-7年有期徒刑并处罚金
3.司法机关会按相关人员在诈骗活动中的地位、作用等确定责任。
4.有自首立功等情节可从轻处罚。建议相关人员配合调查、主动退赔,争取从轻处理。

案情回顾:

某单位以投资项目为由,向社会公众进行集资诈骗,共骗取资金90万。案发后,司法机关介入调查,对于该单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定产生争议,有人认为部分参与人员只是执行上级命令,不应承担主要责任

案情分析:

1、该单位集资诈骗金额达到90万,已符合数额较大标准,依据法律,单位犯集资诈骗罪,需对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚,应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2、司法机关会根据相关人员在集资诈骗活动中的地位、作用和行为情节来准确认定其责任。若相关人员存在自首、立功、退赃退赔等情节,可从轻或减轻处罚,所以建议单位相关责任人员积极配合调查,主动退赔集资款项以争取从轻处理。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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