首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 加入诈骗组织如何认定

加入诈骗组织如何认定

时间:2026.02.26 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:961人
律师解析:
1.认定加入诈骗组织,从主客观两方面判断。
主观上,得有加入故意,明知是诈骗组织还加入才行,受蒙骗加入不算。
2.客观方面,要有加入行为,像参与活动、听从指挥、实施诈骗行为,如虚构事实骗钱。
3.结合组织特征判断,诈骗组织人员、分工固定,有诈骗计划流程。
承担特定工作可作认定依据。
4.司法机关综合多方面证据认定是否加入。

案情回顾:

小朱经朋友介绍加入一个组织,该组织表面从事正常业务。一段时间后,警方调查发现这是一个诈骗组织。小朱称自己起初并不知晓组织从事诈骗活动,是受蒙骗才加入。但警方掌握证据显示,小朱参与了组织活动,听从指挥实施了虚构事实骗取他人财物的行为,且在组织中负责转账取款工作。小朱是否应被认定加入诈骗组织引发争议。

案情分析:

1、从主观方面看,判断小朱是否有加入诈骗组织的故意是关键。若其确实受蒙骗不知组织性质,不应认定其有加入故意;若有证据表明其明知组织实施诈骗仍加入,则符合主观要件。
2、客观方面,小朱参与组织活动、听从指挥实施诈骗行为以及负责转账取款工作,这些行为可作为认定其加入诈骗组织的依据。司法机关需综合主客观多方面证据来认定小朱是否加入诈骗组织。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询