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单位变相吸收公众存款九百万怎么处理

时间:2026.02.16 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1500人
律师解析:
结论:
单位变相吸收公众存款九百万,涉嫌非法吸收公众存款罪,将被追究刑事责任
法律解析:
依据相关规定,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五百万以上的,需承担刑事责任。
单位变相吸收公众存款九百万已达到该标准。
监管部门如金融监管机构或公安机关会介入调查,收集相关证据,查证属实后司法机关依法处理。
单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;
数额巨大等情节的,处罚更重。
建议单位及时配合调查,清退所吸收资金,争取从轻处理。
若相关人员对案件存在疑问,为保障自身合法权益,应尽快咨询专业律师获取专业法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱所在单位以项目投资为名,向社会公众变相吸收存款达九百万。部分员工对单位此举是否合法产生争议,有人认为是正常融资,有人觉得可能涉嫌违法。监管部门接到举报后介入调查该单位的资金吸收情况。

案情分析:

1、依据相关规定,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五百万以上的,应追究刑事责任。此单位吸收九百万存款,已达到该标准,可能涉嫌非法吸收公众存款罪。
2、监管部门介入调查收集证据,若查证属实,司法机关会依法处理。对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若存在数额巨大等情节,处罚更重。
3、建议该单位及时配合调查,清退所吸收的资金,可争取从轻处理。若相关人员对案件有疑问,应尽快咨询专业律师。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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