刑事辩护专题

（一）单位要加强内部管理，建立健全合同审查机制，对合同签订和履行的各个环节进行严格把关，防止出现虚构事实、隐瞒真相的情况。 （二）开展法律培训，提高单位员工尤其是主管人员和直接责任人员的法律意识，使其明确合同诈骗的法律后果。 （三）一旦发现单位存在合同诈骗风险，应立即停止相关行为，并积极与对方当事人沟通协商，退还财物，争取对方的谅解。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

打人有无什么后果？如轻伤？根据后果确定案件性质。

应当报警，根据后果确定事件性质，再作下一步处理。

（一）单位实施诈骗犯罪以合同诈骗罪论处时，单位要做好合规管理，建立健全内部监督机制，防止诈骗行为发生。 （二）直接负责的主管人员和其他直接责任人员要加强法律学习，提高法律意识，避免因无知而触犯法律。 （三）一旦发生单位诈骗犯罪，单位应积极配合司法机关调查，主动退赃退赔，争取从轻处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百三十一条规定，单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

现在是什么情况 ，立案了吗？非吸案件涉及人员较多，办案时间跨度会很长。

立案了吗？如果没有立案 ，不追究。如果立案了，不追究，会给结案通知。

法律分析： （1）合同诈骗35万已达到数额巨大标准，主犯会面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。这体现了法律对合同诈骗这类破坏市场交易秩序行为的严厉打击。 （2）从犯的量刑有较大灵活性。若其在犯罪里作用小、参与程度低且获利少，可能被处三年以下有期徒刑，甚至适用缓刑；若有一定作用，会在三年到十年幅度内从轻量刑。法院在决定从犯具体量刑时，会全面考量其在犯罪中的实际情况。 提醒： 一旦涉及合同诈骗案件，无论主犯还是从犯都面临法律制裁。不同案件情况差异大，建议及时咨询专业法律人士，以便准确分析自身案情。

1.洗钱罪指通过提供资金账户等手段，掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质的犯罪行为。 2.个人犯此罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年到十年有期徒刑并处罚金。 3.单位犯洗钱罪，对单位罚金，主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年到十年有期徒刑。量刑会综合犯罪情节等判定。

1.刑事自诉时效依法定最高刑确定，法定最高刑不满五年有期徒刑，追诉时效为五年；五年以上不满十年，为十年；十年以上，为十五年；法定最高刑是无期徒刑、死刑，为二十年。若二十年后认为必须追诉，需报最高人民检察院核准。 2.存在不受追诉期限限制的情形。一是在司法机关立案侦查或法院受理案件后，逃避侦查或审判的；二是被害人在追诉期限内提出控告，司法机关应立案而不立案的。 3.建议司法机关在接到案件后及时审查，符合立案条件的尽快立案，避免因拖延导致追诉时效问题。被害人遇到犯罪行为应及时向司法机关提出控告，保留好相关证据，维护自身权益。

法律分析： （1）使用伪造国家机关证件且情节严重，构成使用伪造的国家机关证件罪，这是明确的法律规定。该罪有不同量刑标准，一般情节处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （2）“情节严重”的界定有多种情形，如多次或大量使用伪造证件，造成恶劣社会影响或重大经济损失等。法院在量刑时会综合考虑犯罪动机、目的、使用次数和造成后果等因素。 （3）对于有自首、立功、坦白等情节的犯罪者，法律规定可从轻或减轻处罚。而犯罪情节轻微、危害不大的，可不认定为犯罪。 提醒： 使用伪造国家机关证件后果严重，切勿触碰法律红线。若涉及相关情况，因案情不同解决方案有别，建议咨询以进一步分析。

（一）单位要加强内部管理，建立健全合同审查机制，对合同签订和履行的各个环节进行严格把关，防止出现虚构事实、隐瞒真相的情况。 （二）开展法律培训，提高单位员工尤其是主管人员和直接责任人员的法律意识，使其明确合同诈骗的法律后果。 （三）一旦发现单位存在合同诈骗风险，应立即停止相关行为，并积极与对方当事人沟通协商，退还财物，争取对方的谅解。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

（一）单位实施诈骗犯罪以合同诈骗罪论处时，单位要做好合规管理，建立健全内部监督机制，防止诈骗行为发生。 （二）直接负责的主管人员和其他直接责任人员要加强法律学习，提高法律意识，避免因无知而触犯法律。 （三）一旦发生单位诈骗犯罪，单位应积极配合司法机关调查，主动退赃退赔，争取从轻处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百三十一条规定，单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

法律分析： （1）合同诈骗35万已达到数额巨大标准，主犯会面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。这体现了法律对合同诈骗这类破坏市场交易秩序行为的严厉打击。 （2）从犯的量刑有较大灵活性。若其在犯罪里作用小、参与程度低且获利少，可能被处三年以下有期徒刑，甚至适用缓刑；若有一定作用，会在三年到十年幅度内从轻量刑。法院在决定从犯具体量刑时，会全面考量其在犯罪中的实际情况。 提醒： 一旦涉及合同诈骗案件，无论主犯还是从犯都面临法律制裁。不同案件情况差异大，建议及时咨询专业法律人士，以便准确分析自身案情。

1.洗钱罪指通过提供资金账户等手段，掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质的犯罪行为。 2.个人犯此罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年到十年有期徒刑并处罚金。 3.单位犯洗钱罪，对单位罚金，主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年到十年有期徒刑。量刑会综合犯罪情节等判定。

1.刑事自诉时效依法定最高刑确定，法定最高刑不满五年有期徒刑，追诉时效为五年；五年以上不满十年，为十年；十年以上，为十五年；法定最高刑是无期徒刑、死刑，为二十年。若二十年后认为必须追诉，需报最高人民检察院核准。 2.存在不受追诉期限限制的情形。一是在司法机关立案侦查或法院受理案件后，逃避侦查或审判的；二是被害人在追诉期限内提出控告，司法机关应立案而不立案的。 3.建议司法机关在接到案件后及时审查，符合立案条件的尽快立案，避免因拖延导致追诉时效问题。被害人遇到犯罪行为应及时向司法机关提出控告，保留好相关证据，维护自身权益。

法律分析： （1）使用伪造国家机关证件且情节严重，构成使用伪造的国家机关证件罪，这是明确的法律规定。该罪有不同量刑标准，一般情节处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （2）“情节严重”的界定有多种情形，如多次或大量使用伪造证件，造成恶劣社会影响或重大经济损失等。法院在量刑时会综合考虑犯罪动机、目的、使用次数和造成后果等因素。 （3）对于有自首、立功、坦白等情节的犯罪者，法律规定可从轻或减轻处罚。而犯罪情节轻微、危害不大的，可不认定为犯罪。 提醒： 使用伪造国家机关证件后果严重，切勿触碰法律红线。若涉及相关情况，因案情不同解决方案有别，建议咨询以进一步分析。

打人有无什么后果？如轻伤？根据后果确定案件性质。

应当报警，根据后果确定事件性质，再作下一步处理。

现在是什么情况 ，立案了吗？非吸案件涉及人员较多，办案时间跨度会很长。

立案了吗？如果没有立案 ，不追究。如果立案了，不追究，会给结案通知。