挪用资金罪与侵占罪的区别

1.审查起诉阶段退赃需严格遵循相关要点以保障合法合规及实现从轻量刑。退赃主体要适格、对象要明确、范围要完整、方式要规范、重视与量刑关联且保证自愿真实。 2.具体要点及建议如下： -主体方面，退赃应由犯罪嫌疑人自愿进行，若近亲属、辩护人代退，需经其明确同意，避免后续产生主体不适格问题。 -对象上，优先向承办案件的检察院退赃，向被害人退赃要经检察院确认或见证，防止权属争议。 -范围上，必须涵盖全部违法所得及孳息，不能只退部分金额，确保退赃完整性。 -方式上，通过银行转账等可追溯方式退赃，并索要正式退赃凭证留存，保证退赃过程可查。 -量刑关联上，退赃后及时向检察院提交凭证，结合认罪认罚从宽制度争取从轻或减轻处罚。 -自愿真实方面，确保退赃是真实意愿，杜绝强迫或虚假退赃，否则无法认定为法定从宽情节。

1.使用虚假材料骗取银行或其他金融机构贷款，依是否有非法占有目的，分别构成贷款诈骗罪或骗取贷款罪，量刑有别。以非法占有为目的构成贷款诈骗罪，无此目的但造成金融机构重大损失或有严重情节构成骗取贷款罪。 2.对于贷款诈骗罪，数额较大处五年以下有期徒刑或拘役，并处二至二十万元罚金；数额巨大或有严重情节处五至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金；数额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五至五十万元罚金或没收财产。 3.对于骗取贷款罪，造成重大损失或有严重情节处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；造成特别重大损失或有特别严重情节处三至七年有期徒刑，并处罚金。 4.解决措施和建议：金融机构应加强贷款审核，对材料真实性严格把关，建立完善风险评估体系。公众要增强法律意识，认识此类行为违法性，不参与骗贷活动。司法机关需加大对此类犯罪打击力度，准确认定罪名和量刑，维护金融秩序。

法律分析： （1）挪用资金是否构成犯罪及判刑轻重，需结合资金用途、数额和使用时间综合判断。若挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额达到8万时，需区分三种情形：超过三个月未还、未超过三个月但用于营利活动、未超过三个月但用于非法活动。 （2）根据相关规定，挪用资金归个人使用或借贷给他人用于营利活动或超过三个月未还的，数额较大的起点为10万；用于非法活动的，数额较大的起点为6万。因此，挪用8万用于非法活动时，已达到非法活动的数额较大标准，可能构成挪用资金罪；若用于营利活动或超过三个月未还，因未达到10万的数额较大起点，一般不构成犯罪，但部分地区可能存在不同的数额标准。 （3）构成挪用资金罪的，量刑标准为：数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 提醒： 挪用资金不同用途对应不同数额标准，非法活动入罪门槛更低，需注意资金使用方向以避免刑事风险；各地可能存在数额标准差异，具体情形建议咨询专业人士确认。

法律分析： （1）吸毒不属于犯罪行为，属于违反治安管理的行为，通常会面临拘留、罚款和强制戒毒等治安管理处罚措施。 （2）重婚属于犯罪行为，根据法律规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 （3）在司法实践中，吸毒本身不构成犯罪，因此不影响重婚罪的定罪，但如果重婚案件中存在吸毒等不良情节，法院在量刑时可能会将其作为酌情从重的考量因素。不过具体判刑需结合案件具体情况，比如重婚行为的持续时间、造成的后果、犯罪人的认罪态度等综合判定，一般重婚罪的量刑不会超过二年有期徒刑或拘役。 提醒： 重婚行为涉及刑事犯罪，应主动避免此类行为；若存在吸毒等不良行为需尽快戒除，具体案件细节不同处理方式有差异，建议咨询专业法律人士获取针对性分析。

1.网络经济诈骗立案标准遵循诈骗罪规定，以非法占有为目的，通过网络虚构事实或隐瞒真相骗财，数额达较大标准应立案追诉。全国统一最低数额较大标准为三千元，各地执行标准一般在三千元至一万元以上。此外，发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上，或诈骗手段恶劣危害严重等，即便未达数额较大标准也可能立案。立案需满足行为人实施诈骗、被害人基于错误认识处分财产、行为人获取财物致被害人损失等要件。 2.解决措施与建议： -公众要提高防范意识，谨慎对待网络信息，不轻易透露个人信息和财物信息。 -遇到疑似诈骗情况及时向当地公安机关咨询，确认是否符合立案标准。 -公安机关应加强宣传，提高民众对网络经济诈骗立案标准和防范方法的认知。

（一）看守所37天是刑事拘留的最长期限，期间侦查机关是否抓捕其他人，取决于案件的实际侦查情况。 （二）若侦查过程中发现其他人员与案件存在关联，比如共同犯罪嫌疑人、窝藏包庇者等，且有证据证明其涉嫌犯罪并符合拘留条件，侦查机关有权依法对其采取刑事拘留措施。 （三）公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应提请检察院审查批准，检察院应在七日内作出决定。37天内若侦查有新进展，发现其他涉案人员，会依法抓捕。 法律依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条： 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

法律分析： （1）挪用资金罪的构成需满足特定主体与行为要件。主体为公司、企业或其他单位的工作人员；行为上需利用职务便利挪用本单位资金，且存在以下情形之一：归个人使用或借贷给他人数额较大超过三个月未还，或虽未超三个月但数额较大用于营利活动，或用于非法活动。 （2）挪用资金800万属于数额巨大范畴。根据法律规定，挪用资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。司法实践中，800万通常被认定为数额巨大。 （3）具体量刑会结合多种情节综合判断。除数额外，挪用资金的用途、是否退还等均会影响量刑结果。若行为人在提起公诉前退还挪用的资金，可依法从轻或减轻处罚。 提醒： 涉及挪用资金行为的人员应尽快退还资金以争取从宽处理，不同案情的细节差异会导致量刑结果不同，建议及时咨询专业法律人士获取针对性分析。

结论：构成合同诈骗单位犯罪，需主体是依法成立且非为犯罪设立或设立后主要不从事犯罪活动的公司、企业、事业单位、机关、团体；主观上单位相关人员在单位意志支配下以非法占有为目的故意实施诈骗；客观上以单位名义订立或履行合同，实施骗财行为且违法所得归单位；骗取财物数额达到较大标准，且这些条件需同时具备。 法律解析：根据《中华人民共和国刑法》相关规定，合同诈骗单位犯罪的认定有严格要求。主体方面，合法设立且正常经营的单位才符合条件，若专为犯罪设立或主要进行犯罪活动就不能认定为单位犯罪。主观上体现单位意志且以非法占有为目的实施故意诈骗。客观上以单位名义进行合同行为骗财且违法所得归单位，同时数额要达到标准。只有当这些条件同时满足，才能认定为合同诈骗单位犯罪。若在合同事务中遇到类似疑惑，不确定是否构成合同诈骗单位犯罪等法律问题，可向专业法律人士咨询，为自身权益提供保障。

（一）确定追诉期限：依据犯罪行为对应的法定最高刑来定。法定最高刑不满五年有期徒刑，追诉期限为五年；五年以上不满十年，追诉期限是十年；十年以上有期徒刑，追诉期限为十五年；法定最高刑是无期徒刑或死刑，追诉期限为二十年。 （二）计算追诉起始时间：一般从犯罪行为发生之日起算；若犯罪行为有连续或继续状态，从行为终了之日起算。 （三）追诉期限的重新计算：在追诉期限内犯罪人又实施新罪，前罪追诉期限从犯后罪之日起重新计算。 （四）不受追诉时效限制的情况：被害人在追诉期限内提出控告，公安机关或人民检察院应立案而未立案的，不受追诉时效限制。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

（一）若涉及未成年人犯罪，应收集其年龄证明等相关证据，以证明其处于已满十四周岁不满十八周岁的区间。 （二）对于自首情况，要保留自动投案和如实供述罪行的记录，如投案时的登记、供述的笔录等。 （三）立功方面，需提供揭发他人犯罪行为查证属实或提供重要线索侦破其他案件的相关材料。 （四）认定从犯，要收集其在共同抢劫犯罪中起次要或辅助作用的证据，比如分工情况、参与程度等证据。 （五）未遂犯要证明已经着手实施抢劫以及因意志以外原因未得逞的证据，如现场监控、证人证言等。 （六）坦白则需保留如实供述罪行的笔录，若避免特别严重后果发生，要提供相应的证明材料。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

（一）个人犯罪处罚 若个人以欺骗手段获取银行或其他金融机构贷款、票据承兑等，造成重大损失或有其他严重情节，可能面临三年以下有期徒刑或拘役，同时可能要交罚金，也可能只交罚金。若造成特别重大损失或有其他特别严重情节，会处三年以上七年以下有期徒刑，还得交罚金。 （二）单位犯罪处罚 单位犯此罪，单位要交罚金，单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照个人犯罪的规定进行处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

（一）准确界定“户”的范围，要清楚供他人家庭生活且与外界相对隔离的住所都算“户”，像住宅、封闭院落、牧民帐篷、渔民家庭生活用渔船等。 （二）判断入户目的是否非法，若进入他人住所是为实施盗窃等犯罪，才可能构成入户盗窃，合法进入后临时起意盗窃不算。 （三）确认盗窃行为发生地点，只有在户内实施盗窃才可能构成入户盗窃，且入户盗窃是行为犯，不要求实际取得财物和达到普通盗窃数额较大标准。 （四）严格区分入户盗窃与在户盗窃，合法进入后盗窃属于在户盗窃，量刑标准不同。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这里明确了入户盗窃属于盗窃罪的一种情形。