在中国，《
刑法》中包含了与洗钱
犯罪相关的主要规定。其中明确指出，若明知是
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为，就构成了洗钱罪。
对于单位犯洗钱罪的情况，会对单位判
处罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员也进行同样的处罚。此外，金融机构等特定主体负有反洗钱的义务，比如要建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度等一系列反洗钱内控制度。
