洗钱罪的
证据链条主要涵盖能证明存在洗钱行为、
犯罪主体身份以及
主观故意等方面的证据。
在证明洗钱行为时，像资金有异常流动轨迹（比如来源不明的大笔资金进入特定账户，接着以复杂且不合常理的方式转出等）、借助金融机构或特定非金融机构进行资金转换、掩饰其来源或性质等这些证据。
对于主体身份，需明确实施洗钱行为的个人或单位的相关资料等。
主观故意能从交易行为的异常性、
当事人对资金来源合法性的漠视等方面进行推断。
在
判刑方面，依据《
刑法》规定，犯洗钱罪的，处五年以下
有期徒刑或者
拘役，同时并处或单
处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处
罚金。
具体的
量刑会将证据所体现的洗钱金额、情节的严重程度等因素综合起来考量。
