关于银行卡洗钱相关
违法行为涉及到的
刑事责任及
量刑问题,彼主要立足于案情的严重性确立评价标准。
洗钱罪,即是明确知晓其所转移资金来源于诸如
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及
金融诈骗犯罪等非法活动,却为了掩盖或隐藏这些资金的真实来源与性质,而采取相应措施的行为。
在一般情况下,对于此类行为,将面临五年以下
有期徒刑或
拘役的惩罚,同时还需要缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十之间的
罚金;若
情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。
对于
单位犯罪的情况,将对该单位施以罚款
处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,按照上述规定进行惩处。
然而,具体的量刑结果还需
结合犯罪金额、犯罪手段、造成的不良影响等多方面因素进行全面评估。