犯罪嫌疑人移送的法律依据有哪些

工程款诈骗满足一定条件可立案。犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相手段如虚构项目、伪造资质等骗取工程款，且诈骗公私财物价值三千元至一万元以上达到数额较大标准，公安机关会立案追诉。各地区可依自身经济社会发展状况确定具体数额标准。 为应对工程款诈骗，可采取以下措施： 1.发现诈骗情况，及时收集合同、付款凭证、聊天记录等证据。 2.携带收集好的证据向公安机关报案，由其审查是否符合立案条件。 3.日常加强对工程项目的审核，核实相关资质和信息，降低被骗风险。

结论： 非法经营罪情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，认定标准需结合司法解释。若无新规定，按现有法律和司法解释执行。 法律解析： 《刑法》明确规定了非法经营罪的量刑幅度，依据情节严重程度分为两个量刑档次。而“情节严重”“情节特别严重”在不同的非法经营情形下，如食盐、证券、期货、保险业务等，需要依据相应的司法解释来认定。这是因为不同领域的非法经营行为对市场秩序的影响程度和方式有所不同。在司法实践中，只要没有新的规定出台，就会持续按照现有的法律和司法解释来处理非法经营罪相关案件。如果遇到非法经营罪相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

法律分析： （1）遭遇诈骗后对方来电，保持冷静至关重要。惊慌或冲突可能导致自身陷入更不利局面，冷静才能理智应对。 （2）不轻易相信对方说辞是避免二次受骗的关键。诈骗分子善于编造谎言，轻信可能再次遭受财产损失。 （3）开启电话录音是有效的证据收集方式。在法律程序中，录音可作为有力证据，帮助受害者维护权益。 （4）引导对方透露信息能为警方破案提供线索。但不能暴露已察觉诈骗，以防对方警觉停止交流。 （5）不随意承诺或提供个人及资金信息，可防止个人隐私和财产安全进一步受损。 （6）面对威胁表明追究法律责任的态度，能在一定程度上震慑诈骗分子。 （7）及时报案并提供录音和信息，有助于警方快速侦破案件，挽回损失。 提醒： 遭遇诈骗情况复杂多样，不同案情处理方式有别，建议咨询以获取更精准分析。

妨碍金融机构经营秩序涉及多种罪名，不同行为对应不同法律后果。使用暴力、威胁阻碍金融机构人员依法执行职务构成妨害公务罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金；聚众扰乱金融机构秩序致严重损失，首要分子处三年以上七年以下有期徒刑，其他积极参加者处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；以转贷牟利套取信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大，构成高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或拘役等。 解决措施和建议如下： 1.金融机构应加强安保措施，保障工作人员执行职务安全。 2.加强法治宣传教育，提高公众对妨碍金融秩序违法性的认识。 3.执法部门严格执法，对相关违法犯罪行为及时查处，维护金融秩序稳定。

结论： 非法集资在刑法中涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，涉案数额500万以上均属数额特别巨大，非法吸收公众存款罪处十年以上有期徒刑并处罚金，集资诈骗罪处七年以上有期徒刑或无期徒刑，还可能有罚金或没收财产，量刑会综合多因素判定。 法律解析： 非法集资行为在刑法里主要以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪来规制。当非法吸收或变相吸收公众存款数额达到500万以上，就满足非法吸收公众存款罪数额特别巨大标准，会面临十年以上有期徒刑及罚金的处罚。若构成集资诈骗罪且数额在500万以上，同样属于数额特别巨大，处罚是七年以上有期徒刑或无期徒刑，还会有罚金或没收财产。不过，具体量刑并非仅依据数额，司法机关会综合犯罪情节、退赃退赔情况、有无自首立功等因素，依据案件具体事实和证据准确适用罪名和量刑。如果遇到与非法集资相关的法律问题，想了解更详细准确的法律信息，可向专业法律人士咨询。

结论： 非国家工作人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有，数额三万元以上属数额较大，一百万元以上属数额巨大，量刑根据数额大小有不同标准，实际数额认定结合案件情况判断。 法律解析： 依据相关规定，非国家工作人员实施上述行为，在数额上有明确的认定标准。当数额达到三万元以上，就会被认定为数额较大，面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的刑罚；若数额达到一百万元以上，则认定为数额巨大，会被处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。不过在司法实践里，具体的数额认定并非一成不变，会结合每个案件的实际情况来综合判断。如果遇到涉及非国家工作人员职务侵占相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和解决方案。

（一）在判断是否构成诈骗罪时，要着重审查行为人主观上是否有非法占有目的，也就是是否故意实施诈骗行为，若没有主观故意则不构成诈骗罪。 （二）若行为无主观故意，但客观上让他人受损，在民事上要承担返还不当得利的责任，把取得的财产返还给受损失方。 （三）刑事方面，缺乏主观故意不符合诈骗罪构成要件，不会被追究诈骗罪刑事责任，但行为若涉嫌其他犯罪，要结合具体情况判断，在过失犯罪造成严重后果时可能承担相应刑事责任。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》第九百八十五条规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外： （一）为履行道德义务进行的给付； （二）债务到期之前的清偿； （三）明知无给付义务而进行的债务清偿。

（一）未造成伤害或伤害显著轻微，当作一般民事纠纷，以调解为主，不给予处罚。当事人应接受调解，友好协商解决矛盾。 （二）造成轻微伤，依据治安管理处罚法，可能被处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。此时需配合执法部门接受相应处罚。 （三）造成轻伤以上后果，构成故意伤害罪，承担刑事责任，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑等，同时承担民事赔偿责任，赔偿受害人医疗费、误工费等损失。要积极配合司法程序，承担相应刑事和民事责任。 法律依据： 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款： （一）结伙殴打、伤害他人的； （二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的； （三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

结论：因非法吸存被要求退赃，应积极配合司法机关，如实报告财产并及时退还违法所得及收益，退赃资金要合法，有异议可申诉，留存好凭证。 法律解析：根据相关法律规定，对于非法吸存案件，违法所得及其收益需要退还。积极配合退赃是犯罪嫌疑人应尽的义务，主动联系办案机关、如实报告财产状况并及时退赃，体现了积极的悔罪态度，可作为从轻量刑的情节。退赃资金来源合法是基本要求，不能再次违法获取资金。若对退赃金额有异议，通过提供证据和合理理由申诉，是保障自身合法权益的途径。留存退赃凭证能证明行为的真实性和合法性。积极退赃既有利于减轻刑事处罚，又能弥补被害人损失。如果遇到非法吸存退赃方面的法律问题，可向专业法律人士咨询。

法律分析： （1）赌博相关犯罪主要包含赌博罪和开设赌场罪。赌博罪要求以营利为目的，存在聚众赌博或以赌博为业的情形，量刑在三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。 （2）开设赌场罪一般处五年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金；若情节严重，像涉案金额巨大、参赌人数众多、社会影响恶劣等情况，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 （3）“最大赌博案”并无明确界定，司法实践中量刑要综合犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，不能直接确定具体量刑，需结合实际案情判断。 提醒： 参与赌博或开设赌场都属违法犯罪行为，无论案件大小都会受法律制裁，遇到复杂法律问题建议咨询专业人士。

法律分析： （1）重婚罪的追诉时效期限为五年。这是因为按照法律规定，法定最高刑不满五年有期徒刑的犯罪，经过五年不再追诉，而重婚罪法定最高刑是二年以下有期徒刑或者拘役。 （2）追诉期限的计算方式有两种情况。一般犯罪从犯罪之日起计算，而重婚行为通常具有连续或继续状态，也就是从开始重婚到结束重婚的这段时间都处于持续犯罪状态，这种情况下追诉时效应从重婚行为终了之日起算。 提醒： 若怀疑存在重婚情况，要及时关注追诉时效问题。因不同案情的重婚行为起始和结束时间认定有别，建议咨询专业人士进一步分析。

掩饰、隐瞒犯罪所得是严重的违法犯罪行为，其以主观“明知”为前提，对犯罪所得及其收益实施窝藏、转移等行为。这种行为不仅妨碍司法机关对犯罪的追究，还助长了犯罪活动的滋生。 为避免此类犯罪行为的发生，可采取以下措施： 1.加强法律宣传教育，提高公众对掩饰、隐瞒犯罪所得行为违法性的认识，增强法律意识。 2.司法机关加大对该类犯罪的打击力度，严格依法追究刑事责任，形成有效震慑。 3.建立健全监管机制，在交易等环节加强审查，防止犯罪所得流入市场。 4.鼓励公众积极举报相关违法犯罪行为，形成全社会共同打击的良好氛围。