非法吸收公众存款罪情形

（一）按通知要求配合。取保候审期限快届满时，警察通知做材料，需按时到达指定地点，积极配合，这是被取保候审人的法定义务。 （二）根据案件情况如实应对。若案件仍在侦查阶段，警察可能需要补充案件细节陈述或新证据，应如实提供信息，配合制作笔录。若案件侦查终结，警察会办理解除取保候审手续，需按流程提交材料，确认保证金退还等事项。 （三）有疑问及时沟通。如对通知内容不明确，可当场向警察询问此次做材料的具体目的和后续流程。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条： 1.人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。 2.在取保候审期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。 3.对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审期限届满的，应当及时解除取保候审。 4.解除取保候审，应当及时通知被取保候审人和有关单位。

1.实施虚假诉讼会受到民事制裁和刑事处罚，还需承担民事赔偿责任。民事制裁包括驳回诉讼请求、对个人和单位处以罚款、拘留；刑事处罚根据不同情节量刑，单位犯罪有相应处罚，若构成其他犯罪从一重罪处罚，司法工作人员参与从重处罚。 2.解决措施和建议： -司法机关应加强对诉讼案件的审查力度，提高识别虚假诉讼的能力，从源头上遏制虚假诉讼的发生。 -加大对虚假诉讼行为的宣传和警示力度，提高公众的法律意识，让公众明白虚假诉讼的严重后果。 -建立健全举报机制，鼓励知情人对虚假诉讼行为进行举报，对查证属实的给予奖励。 -对于参与虚假诉讼的司法工作人员，要依法依规严肃处理，以维护司法公正和司法权威。

（一）避免组织赌博活动，特别是以营利为目的组织他人聚众赌博，不从事涉及抽头渔利、聚集多人参赌等行为。 （二）不组织公民赴境外赌博并从中收取回扣、介绍费等。 （三）若发现身边有此类赌博或开设赌场的违法犯罪行为，及时向公安机关举报。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律分析： （1）敲诈勒索公私财物数额达到10万元，属于法律规定的数额巨大情形。依据相关法律，此类情形对应的基础量刑区间为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （2）法院在确定最终量刑时，会综合考量多种法定情节。若存在自首、立功、如实供述自己罪行等情节，可依法从轻处罚；若存在累犯等情节，则会依法从重处罚。 （3）退赃退赔、主动取得被害人谅解等酌定情节，也会对量刑产生积极影响，法院可能据此酌情从轻处罚。 （4）最终的量刑结果需结合案件的具体事实、证据情况以及所有量刑情节，由法院依法作出判决。 提醒： 敲诈勒索案件中，积极退赃退赔并争取被害人谅解可能对量刑有利；案件细节不同结果差异较大，建议及时咨询专业法律人士获取针对性帮助。

（一）若挪用公款进行非法活动，因数额较大标准是三万元以上，十万元在此范围内，基础量刑是五年以下有期徒刑或者拘役。若有退赃、自首、立功等情节，法院会从轻处罚；若有拒不退还、造成重大损失等情节，会从重处罚。 （二）若挪用公款进行营利活动或超过三个月未还，数额较大标准为五万元以上，十万元也符合该标准，基础量刑同样是五年以下有期徒刑或者拘役，量刑情节影响与上述情况相同。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

法律分析： （1）若朋友使用自己的银行卡实施诈骗且本人不知情，应立即前往银行冻结该银行卡，防止诈骗行为持续造成损失；同时需尽快向公安机关报案，如实陈述事件经过，明确表明对朋友的诈骗行为毫不知情。 （2）司法程序中，是否构成犯罪需依据证据判断。若有证据证明本人确实不知情、未参与诈骗行为且无放任结果发生的故意，通常不构成犯罪；但将银行卡借给他人使用的行为，本身可能违反银行账户管理相关规定。 （3）后续需积极配合公安机关调查，主动提供能证明自身不知情的证据材料，如聊天记录、通话录音等，以此维护自身合法权益，避免被错误追究法律责任。 提醒： 即使对朋友的诈骗行为不知情，出借银行卡仍可能违反银行规定，建议日常不要随意出借银行卡；若发生此类情况，需及时冻结银行卡并报案，积极配合调查以澄清自身责任。

（一）若法院审查自诉案件后认为不符合受理条件，会先说服自诉人撤回起诉，若自诉人不撤回，法院会书面裁定不予受理，自诉人应配合并了解不予受理的具体原因。 （二）若裁定书未载明不予受理的事实与法律依据，可要求法院补充完善。 （三）如果法院未出具书面裁定，可要求法院依法出具，保障自身程序权利。 （四）若对不予受理裁定不服，在法定期限内向上一级人民法院提起上诉。 法律依据： 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定，对自诉案件，人民法院应当在十五日内审查完毕。经审查，符合受理条件的，应当决定立案，并书面通知自诉人或者代为告诉人。具有下列情形之一的，应当说服自诉人撤回起诉；自诉人不撤回起诉的，裁定不予受理： （一）不属于本解释第一条规定的案件的； （二）缺乏罪证的； （三）犯罪已过追诉时效期限的； （四）被告人死亡的； （五）被告人下落不明的； （六）除因证据不足而撤诉的以外，自诉人撤诉后，就同一事实又告诉的； （七）经人民法院调解结案后，自诉人反悔，就同一事实再行告诉的。

（一）若骗贷十五万元，未造成二十万元以上直接经济损失且无多次骗贷等严重情节，不用过于担心刑事立案风险，但仍需及时与金融机构沟通，积极还款，避免产生其他纠纷。 （二）若骗贷十五万元造成损失达到二十万元以上或存在其他严重情节，应主动向金融机构坦白情况，争取达成还款协议，避免被追究刑事责任。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十二条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； （二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； （三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的； （四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

1.小型诈骗指诈骗公私财物数额较大的情况，依据刑法，此类犯罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额较大标准由各地根据经济发展等因素确定，一般在三千元至一万元以上。存在退赃退赔、取得被害人谅解等情节，可依法从轻或减轻处罚，符合条件能适用缓刑，具体量刑要结合案件事实、证据和当地司法实践判定。 2.解决措施和建议： -司法机关应严格按照法律和当地标准准确认定小型诈骗数额及情节，确保量刑公正。 -鼓励犯罪嫌疑人积极退赃退赔，与被害人达成谅解，司法机关在处理时依法体现从轻或减轻处罚。 -加强法律宣传，提高公众对小型诈骗的认识和防范意识，减少此类犯罪的发生。

法律分析： （1）洗钱罪的成立需针对特定犯罪所得，具体包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，例如提供资金账户、协助将财产转换为现金等。 （2）洗钱流水40万通常不属于情节严重情形，依法可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。具体量刑会综合考量犯罪的实际情节、行为人在犯罪中的作用、是否存在自首或立功等法定从轻减轻情节。 （3）洗钱罪的罚金处罚分为并处与单处两种形式，罚金数额会根据犯罪情节的严重程度确定，以实现惩戒与预防犯罪的效果。 提醒： 不要协助他人转移不明来源的资金，若不慎涉及洗钱行为应立即停止并主动向公安机关自首，争取从轻处理。

1.刑事拘留法定最长期限通常为七日，期满时公安机关会依案件情况处理，是否释放被拘留人取决于公安机关是否提请逮捕以及人民检察院是否批准逮捕。 2.当公安机关未提请人民检察院批准逮捕，或者人民检察院不批准逮捕时，公安机关需立即释放被拘留人，也可依法变更为取保候审、监视居住等强制措施；若公安机关提请批准逮捕且人民检察院批准，被拘留人会转为逮捕状态而不会释放。 3.建议公安机关在拘留期限内严谨审查案件，准确判断是否有必要提请逮捕，确保程序合法合规。人民检察院应严格依据法律规定和案件事实进行审查，作出公正的批准逮捕决定。同时，相关部门要保障被拘留人的合法权益，在需要释放或变更强制措施时及时处理。

1.被判诈骗罪会面临刑事处罚和非刑事后果。刑事处罚依诈骗数额或情节分三档量刑，数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有严重情节处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。非刑事后果有留下终身犯罪记录影响征信与就业资格，影响近亲属政审，需退赔诈骗所得财物，特定领域可能面临行业禁入。 2.解决措施和建议： -个人要增强法律意识，杜绝实施诈骗行为，坚守法律和道德底线。 -若不慎涉嫌诈骗，应及时主动投案自首，积极配合调查，争取从轻处罚。 -对于已被判诈骗罪的人，要积极履行退赔义务，真诚悔罪，争取重新融入社会。