您好律师,我有个亲戚开了公司,要重组股份的,想知道目前资产重组顾问服务协议是怎么写?
重组的标的公司分别为北京虹软协创通讯技术有限公司(以下简称“虹软协创”)和杭州立动信息科技有限公司(以下简称“立动科技”)。虹软协创的股东分别为舟山虹软协创投资合伙企业(有限合伙)、广州维动网络科技有限公司和深圳国金天使投资企业(有限合伙)。立动科技的股东分别为杭州渡口网络科技有限公司和鹰潭三艾兄弟投资管理咨询中心(有限合伙)。 公司已与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
2018-07-12 08:11:34 回复
目前的资产重组顾问服务协议,可以这么写:公司以支付现金的方式购买润泰供应链全体股东持有的润泰供应链51%股权(以下简称“本次重组”),本次交易完成后,公司将持有润泰供应链51%的股权。
1、 交易对价
(1)评估基准日:本次交易的评估基准日为2016年12月31日。
(2)标的资产(即润泰供应链 51%股权)作价:标的公司 51%股权的最终作价将以经公司和润泰供应链认可的评估机构出具的截至评估基准日的评估结果为基础,由各方协商确定。
2、 过渡期间损益安排
标的公司在评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间产生的亏损由乙方承担,盈利由甲方按其持股比例享有。标的公司自评估基准日至交割日实现的损益由甲方聘请的会计师事务所于交割日后六十个工作日内审计确认。
3、 业绩承诺、补偿
(1)双方同意,标的公司全体股东的利润补偿期间为本次购买资产实施完毕日后的第三个会计年度末结束,交易实施完毕日当年作为第一个会计年度计算,暂定为2017年度、2018年度、2019年度。 (2)乙方将与公司就利润承诺数签署明确可行的补偿协议约定在补偿期内,若标的公司当年实际实现净利润低于承诺的净利润,乙方向公司补偿的相关事宜。
(3) 本框架协议“本次交易主要约定事项”、“业绩承诺、补偿”约定的关于公司与润泰供应链及乙方合作的所有事宜,以双方签订的正式协议为准。
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