遇上所在单位涉及合同诈骗的情况,普通员工会不会被追责,完全看个人的实际参与情况,没有统一的固定结论。
如果只是按常规岗位职责完成基础执行类工作,从来没参与过任何诈骗相关的策划讨论,从头到尾都不清楚单位在利用合同实施诈骗,哪怕日常工作里有一些小的操作不合规,本身不存在骗人的主观故意,也没碰过伪造材料误导对方签合同这类核心诈骗环节,不会被认定为犯罪,自然也不会有刑事处罚。
要是本身是单位的部门主管,管理层,或是核心业务岗财务岗的人员,明知道单位在靠签假合同骗钱还主动参与,就会被认定为单位合同诈骗里的直接责任人员,按共同犯罪的规则追责。涉案金额没达巨大标准的,会被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。涉案金额达到巨大标准或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。涉案金额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
如果在整个诈骗流程里只起到次要辅助作用,符合从犯认定条件,法院会结合实际证据,当事人的认罪态度,退赃退赔的具体情节,依法从轻减轻甚至直接免除处罚。
单位涉及合同诈骗诉讼程序中,员工的处理结果依据参与程度、主观认知状态、具体实施行为、作用大小等要素综合判定。
员工不构成犯罪的判定边界如下。员工作为普通执行人员,未参与诈骗共谋,对单位的合同诈骗行为不知情。员工存在轻微违规操作,但无诈骗的主观故意。员工未实施虚构事实、隐瞒真相的核心诈骗行为。符合上述情形的员工,不构成犯罪,不会被判处刑罚。
构成犯罪的员工,属于直接负责的主管人员范畴,包括部门负责人、相关管理层人员,或者其他直接责任人员,包括核心业务人员、财务人员等,该类人员明知单位实施合同诈骗仍主动参与相关行为。该类人员按照合同诈骗罪的共同犯罪论处,量刑依据刑法相关条款确定。
单位犯合同诈骗罪,对单位判处罚金,对应直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
诈骗金额达到数额巨大标准,或者存在其他严重情节的,对应人员处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
诈骗金额达到数额特别巨大标准,或者存在其他特别严重情节的,对应人员处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
员工在共同犯罪中仅起辅助、次要作用,属于从犯范畴,法院依法对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。最终判决结果结合案件实际证据、员工的认罪态度、退赃退赔情况等因素综合裁量。
遇上所在单位涉及合同诈骗的情况,普通员工最终是否会被判刑,从来不是一刀切的结论,法院会结合你实际参与的程度、主观上知不知情、具体做了哪些行为,还有在整个诈骗流程里起到的作用大小,做全面的判定。
很多基层行政、辅助类的普通员工,日常只是按常规要求完成本职的事务性工作,既没有参与过任何设局骗客户的商量谋划,从头到尾都不知道单位是在用签合同的方式骗钱,哪怕工作里有一些不涉及核心业务的小违规,也完全没有帮着诈骗的主观想法,更没做过虚构项目、伪造资质、隐瞒真实情况这类核心诈骗行为,这类情况就不会被认定为犯罪,自然也不会被判处任何刑罚。
要是你在单位里属于直接管业务的部门负责人、核心管理层,或者是明知单位在搞合同诈骗,还主动冲在前面参与的核心业务岗、财务岗人员,就会被按合同诈骗罪的共同犯罪来追究责任。按照刑法的相关规定,单位犯合同诈骗罪的,除了会给单位判处罚金之外,这类直接负责的主管和直接参与的人员,最低会被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果诈骗的数额达到巨大标准,或者有其他严重情节,刑期会升到三年以上十年以下,同时并处罚金。要是数额特别巨大,或者有其他特别严重的情节,刑期会达到十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还要并处罚金。
哪怕你确实属于上述要追责的人员,只要你在整个诈骗流程里只起到了辅助、次要的作用,属于法律上认定的从犯,法院也会依法对你从轻、减轻处罚,甚至直接免除处罚。最终的判决结果,还会结合你手里的实际证据、到案之后的认罪态度、有没有主动退赃退赔这些细节来综合调整。
正常在单位日常运营里,涉及合同类的诈骗事件出现后,普通在职员工会不会牵涉进刑事追责范围,最终的判定没有统一模板,是办案机关结合每一名员工实际参与事件的深浅,事前是否清楚单位正在通过合同手段骗取他人财物,自身具体做了哪些相关事务,在整个诈骗环节里起到的实际影响大小等多个维度逐一核实后得出的。
很多普通岗位的基层员工,日常只按照上级布置的常规工作内容完成任务,从来没参与过任何关于虚构业务资质、伪造项目材料的商议讨论,从头到尾都不知道单位对外签订合同时一直在隐瞒真实情况,就算工作过程里偶尔出现一些不合常规的小操作,也完全没有借此骗取合作方财物的主观想法,也从来没有接触过篡改合同内容、虚增项目收益这类核心的诈骗环节,这类情况完全不会触及刑事犯罪边界,不会被法院判处任何刑罚。
要是员工本身是部门负责人、核心业务岗或者掌握核心资金流向的财务岗,明明清楚单位全程在靠虚构不存在的项目或者虚假资质签合同套取对方资金,还主动对接客户、伪造证明材料、走账分流诈骗所得,这类人员会被认定为单位合同诈骗案件里的直接负责主管人员或其他直接责任人员,按照刑法里合同诈骗罪的相关规定追责。对应的量刑档位按照涉案的诈骗数额和情节轻重划分,最低可能是三年以下有期徒刑或者拘役,配合适用罚金刑,数额达到巨大标准或者有其他严重情节的,刑期调整为三年以上十年以下搭配罚金,数额达到特别巨大标准或是有其他特别严重情节的,刑期会延伸到十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样附加罚金处罚。
本身只是在整个诈骗流程里做了一些边缘辅助性工作,没有起到关键推进作用的人员,法院会认定为共同犯罪里的从犯,结合实际的证据链完整程度,当事人案发后的认罪悔罪表现,主动退回自己拿到的全部涉案收益的相关情况,做出从轻减轻甚至直接免除刑事处罚的裁量。普通职场人遇到所在单位业务模式存疑时,可以提前留存好自己和岗位职责相关的所有工作记录,遇到不合常规的工作要求第一时间向合规岗或者劳动监察部门咨询确认,避免无意识卷入刑事风险。
涉及单位借助合同实施诈骗的案件里,普通在岗员工的最终处理结论不会一刀切,办案机关会结合每个人实际介入工作的深浅、事前事后对单位违法操作的知晓程度、自己亲手完成的具体事项以及在整个诈骗链条里实际发挥的作用轻重,逐一核对确认后给出判定,实践中常见的处理走向可以梳理为两类。
1、不会被认定为犯罪的情况
不少基层岗位员工只是按部就班完成日常分配的常规工作,从头到尾没参与过任何涉及虚构项目、伪造资质这类诈骗思路的商讨筹划,完全不清楚单位对外签合同的整套操作都是在设局。哪怕日常办事偶尔有不符合内部规章制度的小疏漏,从始至终都没有刻意骗别人的主观想法,也从来没碰过编造虚假身份、隐瞒核心履约瑕疵这类直接促成被害人上当的关键环节,这类员工不会被追究刑事责任,不会留下刑事处罚记录。这类情况也映射出后续企业合规体系优化的一个核心方向,就是用工环节要明确岗位权责的边界,避免普通从业者因信息差无端卷入刑事风险。
2、需要承担对应刑事责任的裁量规则
如果员工本身处于部门管理岗、核心业务岗或者财务这类关键岗位,明确知晓单位靠签虚假合同套取他人资金的运作模式,还依然主动配合推进相关工作,就会被归类为单位犯罪里直接负责的主管人员或其他直接责任人员,按照合同诈骗的共同参与情形来判定处理。对应的裁量标准完全依照我国刑法中合同诈骗罪及单位犯罪的专门条款执行,诈骗涉及的金额达到对应量级就匹配相应的处罚幅度。
诈骗涉及的总金额刚达到入罪门槛,没有衍生其他恶劣后果的,对应责任人员会被处以三年以内的限制自由刑罚,或是短期剥夺人身自由的拘役措施,同步配套对应的财产处罚,相关财产处罚可以单独适用也可以和人身自由处罚一并适用。
诈骗涉及金额攀升到更高量级,或是过程中出现导致被害人重大经济损失、引发连锁社会矛盾这类严重情节的,对应责任人员会被处以三年以上十年以下的有期徒刑,同时一并判处罚金。
诈骗涉案金额达到极高标准,或是造成被害人企业倒闭、人员失业、受害群体范围极广这类特别严重后果的,对应责任人员会被处以十年以上有期徒刑,甚至最高可以判到无期徒刑,同时同步处以罚金。
要是员工在整个诈骗流程里只起到递补材料、辅助对接这类次要的配合作用,本身没有参与核心决策,法院也会结合案情对其作出从轻减轻的处理,部分情节显著轻微的甚至可以直接免除处罚。最终的裁量结果还会结合案卷里的全部书证、人证等实据,加上案发后员工是否主动认罪认错、是否配合退还全部或部分赃款挽回被害人损失这些实际情况,逐一权衡后确定最终的处理结论。
专业解答挪用公款归个人使用的认定有三种情形。一是将公款供本人、亲友或其他自然人使用;二是以个人名义将公款供其他单位使用;三是个人决定以单位名义将公款供其他单位使用,谋取个人利益。这三种情形明确了挪用公款归个人使用的判定标准。
专业解答员工挪用公款量刑需考虑归个人使用目的、时间等因素。若用于非法或营利活动,构成犯罪。国家工作人员挪用公款,有三种情形会判五年以下有期徒刑或拘役,挪用6万属数额较大,无严重情节通常在五年以下量刑,情节严重处五年以上。非国家工作人员挪用按挪用资金罪处理,最终量刑依具体案情而定。
专业解答会计若为国家工作人员,挪用公款15万涉嫌挪用公款罪,用于非法或营利活动等会被追诉,处五年以下有期徒刑或拘役。若会计非国家工作人员,挪用单位资金自用或借贷他人涉嫌挪用资金罪,符合相应情形法定刑处三年以下有期徒刑或拘役,量刑参考挪用用途、是否退还等情节。
专业解答收受礼品礼金5万元是否算受贿需视具体情况而定。若国家工作人员利用职务便利,为他人谋取利益而收受该5万元礼品礼金,则构成受贿;若只是正常人情往来等非基于职务便利和利益交换的收受,则不算受贿。
专业解答行贿90万一般符合行贿罪“情节严重”情形。法律规定,行贿数额在百万以上不满五百万属“情节严重”;行贿五十万以上不满百万,有向三人以上行贿等特定情形,也作此认定。犯行贿罪且情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。行贿人被追诉前主动交代,可从轻或减轻处罚,有重大立功表现等还可减轻或免除处罚。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯