就是22年的时候我爸在外面打工,包工头打了几千块转到我爸卡上,然后我妈再把钱转出来,大概有三四次,金额是一万多,银行的人告诉我妈这算是帮信罪,洗钱,后面我妈就没干了,结果今年包工头又打了几千块到我爸卡里,我妈又帮包工头转出去了,这种严不严重啊
先说结论:你爸只是把银行卡借给包工头走账、卡里过了几千块钱,一般不构成犯罪,但确实存在法律风险,要看这笔钱到底是什么性质。
实务这样判断。第一,钱的真实来源。如果包工头是把正常工资、工程款转到你爸卡上再转出去,属于帮忙走账,通常不涉及犯罪,但可能违反银行卡管理规定,银行会风控。第二,是否明知违法。如果这笔钱是诈骗、赌博、走私等违法所得,你爸明知还提供账户帮忙转移,可能构成掩饰隐瞒犯罪所得或帮助信息网络犯罪活动罪。几千块数额不大,但定性不只看金额。第三,你爸的角色。单纯出借账户、没参与上游违法、没牟利,和主动帮人洗白资金,差别很大。
建议:把转账记录、聊天记录保存好,写清楚当时背景(打工、包工头让帮忙收一下再转回)。如果已经被公安问话,如实说明情况,不要隐瞒也不要乱认。
银行卡别轻易外借,这是底线。已经发生的,尽快让律师看看材料,确认有没有刑事风险,早一点厘清最安心。
专业解答女职工享有多项劳动权益。平等就业权受《劳动法》《就业促进法》保障,录用、晋职等方面与男子平等;工资待遇上同工同酬,不得因孕产哺乳降薪或解除合同;有特殊劳动保护权,禁止高强度危险劳动,四期受特殊保护;休息休假权包括法定节假日、年休假、产假等;还拥有职业健康监护权,用人单位要组织相关健康检查。
专业解答员工工作时间突发疾病,单位是否担责需分情况。若在工作时间和岗位上,突发疾病死亡或48小时内经抢救无效死亡,视同工伤,单位需承担相应责任;若不符合上述情况,单位一般无赔偿责任,但可能需给予一定人道主义援助。
专业解答员工休年休假若不被批准,可与单位协商,说明符合休假条件争取获批。若协商不成,可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。因单位原因未休年休假,单位应按员工日工资收入300%支付报酬。
专业解答在职职工因重大疾病不能上班,处理方式如下:职工有3到24个月不等的医疗期,期间单位不得随意解约。职工要及时请假并提供诊断证明等材料,单位需按规定支付不低于当地最低工资80%的病假工资。医疗期满不能从事原工作及另行安排的工作,单位提前通知或付一个月工资可解约并支付经济补偿。职工可通过医保报销费用,单位未缴医保致无法报销的,要赔偿损失。
专业解答休息日工作不补休,用人单位应支付不低于工资百分之二百的工资报酬。若用人单位拒不支付,劳动者可先与单位协商,协商不成可向劳动监察部门投诉,或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,依法维护自身权益。
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