怎样去对洗钱主观故意作出认定

1.认定洗钱主观故意可从两方面判断。认知上，行为人要知晓或理应知晓是上游犯罪所得及收益。明确认识算“知道”，“应当知道”结合交易方式等判定，像价格异常、频繁通过地下钱庄转账等。
2.意志上，行为人要有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的故意。过失或被蒙骗实施相关行为不算。司法中综合多方面情况用推定规则，也允许行为人反证。

结论：
认定洗钱主观故意可从认知和意志两方面判断，需行为人知道或应当知道是上游犯罪所得及收益且有掩饰、隐瞒其来源和性质的故意，过失或被蒙骗不构成。
法律解析：
从法律角度，认知因素方面要求行为人对上游犯罪所得及收益有明确认识或根据交易方式等情况应能判断。像交易价格异常、频繁用地下钱庄转账等情况就可用于判定“应当知道”。意志因素上，关键在行为人有掩饰、隐瞒的故意，因过失或被蒙骗时不构成洗钱主观故意。司法实践会从职业、阅历等多方面综合考量并运用推定规则，不过行为人可提出反证。洗钱犯罪危害极大，涉及复杂的法律判定，若遇到与洗钱主观故意认定相关问题，可向专业法律人士咨询。

认定洗钱主观故意需从认知和意志两方面判断。认知上，行为人要知道或应当知道是上游犯罪所得及收益，“知道”为明确认知，“应当知道”要结合交易方式、行为习惯等综合判定，像交易价格异常、频繁通过地下钱庄转账等情况。意志上，行为人要有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的故意，因过失或被蒙骗实施相关行为不构成洗钱主观故意。司法实践会综合考虑行为人的职业、阅历、行为表现等运用推定规则，也允许行为人反证。
1.加强对特定交易行为的监管，关注交易价格、转账方式等异常情况，及时发现潜在洗钱行为。
2.金融机构等加强客户身份识别和交易监测，对可疑交易及时上报。
3.行为人若认为自身行为不构成洗钱主观故意，应积极收集证据进行反证。

法律分析：
（1）认定洗钱主观故意可从认知和意志两方面着手。在认知方面，“知道”意味着行为人对上游犯罪所得及收益有明确认知；“应当知道”则需结合交易方式、行为习惯等来综合判断，像交易价格不合理、频繁利用地下钱庄转账等情形都可能指向“应当知道”。
（2）意志方面，构成洗钱主观故意要求行为人有主动掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的故意。若因过失或被蒙骗而实施相关行为，不符合洗钱主观故意的条件。
（3）司法实践里，会综合行为人的职业、阅历、行为表现等情况运用推定规则，但行为人有提出反证的权利。

提醒：
在日常经济活动中，应注意交易的合法性与合理性。若涉及类似情况且存在疑问，建议咨询详细分析，避免陷入法律风险。

（一）在认知方面，要准确收集能证明行为人知道或应当知道是上游犯罪所得及收益的证据，如交易记录、聊天记录等，关注交易价格是否异常、资金流转方式是否符合常理等。
（二）在意志方面，判断行为人是否具有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的故意，审查其行为是否有异常主动规避监管等情况，区分是故意还是过失或被蒙骗。
（三）司法实践中，综合考虑行为人的职业、阅历、行为表现等多方面情况运用推定规则，同时给予行为人提出反证的机会，保障其合法权益。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪。该法条明确了洗钱罪需行为人主观上明知是特定上游犯罪所得及收益且有掩饰、隐瞒的故意。