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非吸罪刑事立案要满足哪些条件

姚* 安徽-合肥 刑事立案咨询 2026.01.24 10:29:02 357人阅读

非吸罪刑事立案要满足哪些条件

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结论:
非法吸收公众存款罪满足个人吸存20万以上、单位100万以上等五个条件之一,公安机关会立案追诉。
法律解析:
依据相关法律规定,非法吸收公众存款罪的刑事立案有明确标准。当个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上;个人吸收公众存款对象达30人以上、单位达150人以上;给存款人造成直接经济损失个人达10万元以上、单位达50万元以上;虽未达数额标准但多次实施吸存行为;造成恶劣社会影响或其他严重后果,符合其中一个条件,公安机关就会立案。这些标准旨在打击非法吸存行为,保护公众财产安全和金融秩序。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和解决方案。

2026-01-24 15:24:03 回复
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非法吸收公众存款罪刑事立案有明确条件。只要满足其中一个条件,公安机关就会立案追诉。具体条件如下:
1.数额方面,个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上,单位达100万元以上。
2.对象数量上,个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上,单位达150人以上。
3.损失情况,给存款人造成直接经济损失,个人达10万元以上,单位达50万元以上。
4.即便未达上述数额标准,但多次实施非法吸收或变相吸收公众存款行为也会立案。
5.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的同样会被立案。

为避免陷入此类犯罪,公众要增强风险意识,谨慎投资;监管部门应加强金融监管,打击非法金融活动。

2026-01-24 15:03:05 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款罪刑事立案有明确的量化标准。从金额上看,个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上、单位达100万元以上,就满足立案条件之一。
(2)从涉及对象数量来说,个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上、单位达150人以上,也会触发立案程序。
(3)当给存款人造成直接经济损失时,个人达到10万元以上、单位达到50万元以上,同样符合立案条件。
(4)即便未达到上述数额标准,但多次实施非法吸收或变相吸收公众存款行为,公安机关也会立案追诉。
(5)若造成恶劣社会影响或者其他严重后果,也在立案范围内。

提醒:参与投资理财等活动要谨慎,注意识别非法吸收公众存款行为。若对相关情况存疑,建议咨询进一步分析。

2026-01-24 13:45:05 回复
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(一)若个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上,单位达100万元以上,可收集相关资金往来证据,向公安机关报案。
(二)若个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上,单位达150人以上,整理好涉及对象的信息和相关沟通记录等,前往公安机关报案。
(三)若个人给存款人造成直接经济损失数额达10万元以上,单位达50万元以上,准备好损失计算依据和相关证明材料,向公安机关报案。
(四)若未达上述数额标准但多次实施非法吸收或变相吸收公众存款行为,留存每次行为的证据,如合同、转账记录等,向公安机关说明情况。
(五)若造成恶劣社会影响或其他严重后果,收集能证明社会影响和严重后果的资料,到公安机关报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象三十人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次实施非法吸收或者变相吸收公众存款行为的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

2026-01-24 12:53:55 回复
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1.非法吸存金额,个人达20万以上、单位达100万以上。
2.吸存对象数量,个人涉及30人以上、单位涉及150人以上。
3.给存款人造成直接经济损失,个人达10万以上、单位达50万以上。
4.未达数额标准,但多次实施吸存行为。
5.造成恶劣社会影响或其他严重后果。
满足其一,公安机关会立案追诉。

2026-01-24 12:05:01 回复
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