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借钱型诈骗达到什么条件能立案

杨** 四川-泸州 金融诈骗辩护咨询 2026.01.21 11:58:24 418人阅读

借钱型诈骗达到什么条件能立案

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1.借钱型诈骗立案要符合诈骗罪构成要件和标准。主观上,行为人得有非法占有目的,也就是借钱时就没打算还。像虚构身份和用途、借到钱后挥霍或转移财产、直接逃匿等行为,就体现了这种目的。
2.客观方面,行为人要实施欺骗手段,虚构事实或者隐瞒真相,让被害人因为错误认识而交出财物。比如以虚假的投资项目、家人生病等理由来借钱。
3.被骗财物数额要达到“数额较大”,一般来说是三千元到一万元以上。
4.立案时,要提供能证明上述情况的证据,像转账记录、聊天记录、虚假证明材料等。只要满足这些条件,公安机关就会依法立案侦查。

2026-01-21 15:51:01 回复
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法律分析:
(1)主观方面,借钱型诈骗要求行为人在借款时有非法占有目的,这是关键要素。比如虚构身份用途、借款后挥霍转移财产或逃匿,这些行为都能反映出其不想归还借款的意图。
(2)客观方面,行为人要实施虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为,使被害人基于错误认识而交付财物。像谎称投资项目、家人生病等虚假事由借款就属于此类。
(3)数额标准上,骗取财物需达到“数额较大”,一般为三千元至一万元以上。
(4)立案时,需提供转账记录、聊天记录、虚假证明材料等证据来证明上述要件,满足这些条件,公安机关会依法立案侦查。

提醒:遇到借款纠纷时,要仔细判断是否存在诈骗可能,注意保留相关证据。若难以区分,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2026-01-21 14:53:38 回复
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(一)若遭遇借钱型诈骗想立案,要收集证明行为人主观有非法占有目的的证据,比如查看借款时是否存在虚构身份用途的情况,保留相关聊天记录;若发现借款后对方有挥霍转移财产或逃匿迹象,留意银行交易流水、行踪线索等。
(二)注意收集能证明行为人实施欺骗行为的证据,像对方谎称的投资项目资料、所谓家人生病的虚假证明材料等。
(三)整理好转账记录等能体现借款数额的证据,确认数额达到三千元至一万元以上。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。这里的数额较大一般指三千元至一万元以上,此规定明确了诈骗罪的惩处以及数额标准,为借钱型诈骗立案提供了依据。

2026-01-21 14:53:09 回复
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结论:
借钱型诈骗立案需满足主观有非法占有目的、客观实施欺骗行为、骗取财物达数额较大标准,并提供相关证据,满足条件公安机关应立案侦查。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,诈骗罪要求行为人主观上有非法占有目的,就借钱型诈骗而言,像虚构身份用途、借款后挥霍转移财产或逃匿等行为,可认定其无归还意图。客观上,实施虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为,如谎称投资项目、家人生病等虚假事由借款,使被害人基于错误认识交付财物。同时,骗取财物数额要达到“数额较大”,一般为三千元至一万元以上。立案时,转账记录、聊天记录、虚假证明材料等可作为证明上述要件的证据。若符合这些条件,公安机关会依法立案侦查。如果遇到类似借钱型诈骗情况,不确定是否符合立案条件或对证据收集有疑问,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-01-21 14:11:51 回复
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1.借钱型诈骗立案需严格符合诈骗罪构成要件与立案标准。主观方面,行为人要有非法占有目的,像借款时就没打算归还,表现为虚构身份用途、借款后挥霍转移财产或逃匿;客观方面,实施虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为,让被害人基于错误认识交付财物,比如以虚假投资项目、家人生病等事由借款;并且骗取财物数额要达到“数额较大”,一般为三千元至一万元以上。
2.解决措施与建议:若遭遇借钱型诈骗,当事人要及时收集能证明上述要件的证据,如转账记录、聊天记录、虚假证明材料等,然后向公安机关报案。公安机关应依据这些证据和规定,对符合条件的案件依法立案侦查,维护被害人的合法权益。

2026-01-21 13:18:18 回复

对于这个问题,解答如下,诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,像你说的这种情况一样,可以按治安案件处理。法律依据:1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2021年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。

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