从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。
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林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、
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北京市盈科律师事务所律师
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1.介绍他人用银行卡洗钱,若构成洗钱罪,会按具体情况量刑。
2.按照法律规定,要是明知钱是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些犯罪所得及产生的收益,还帮忙提供资金账户来掩饰、隐瞒钱的来源和性质,就会处五年以下有期徒刑或者拘役,会并处罚金或者只处罚金。
3.要是情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,还要处罚金。
4.介绍人作为洗钱罪共犯,量刑要综合洗钱数额、次数、社会危害等情节来定。
5.如果洗钱数额大、多次实施或者造成严重后果等,就会认定为情节严重,用更高的量刑标准。
6.具体判多久,由法院根据案件实际情况依法判决。
法律分析:
(1)介绍他人利用银行卡实施洗钱行为,一旦构成洗钱罪,量刑会依据具体情节而定。
(2)刑法规定,若明知是特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)所得及其收益,为掩饰隐瞒其来源和性质提供资金账户等帮助,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
(3)介绍人作为洗钱罪共犯,量刑要综合洗钱数额、次数、社会危害等情节。若洗钱数额巨大、多次实施或造成严重后果,会认定为情节严重,适用五年以上十年以下有期徒刑并处罚金的量刑档。
(4)最终具体刑期由法院根据案件事实依法裁判。
提醒:介绍他人洗钱后果严重,不要参与此类违法活动。遇到法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。
(一)若发现自身介绍他人利用银行卡实施了洗钱行为,应主动向公安机关自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
(二)积极配合司法机关的调查,提供相关线索和证据,协助司法机关查明案件事实。
(三)如果有能力,可积极退赃退赔,减少犯罪行为造成的经济损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
结论:
介绍他人利用银行卡实施洗钱行为构成洗钱罪,量刑依具体情节而定,介绍人作为共犯,情节严重适用更高量刑档,具体刑期由法院依法裁判。
法律解析:
根据刑法规定,明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰隐瞒其来源和性质提供资金账户等帮助的构成洗钱罪。介绍他人利用银行卡实施洗钱,介绍人会作为洗钱罪的共犯被追究责任。其量刑并非固定,要结合洗钱数额、次数、社会危害等情节综合考量。若洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为或者造成严重后果,会被认定为情节严重,将面临五年以上十年以下有期徒刑并处罚金的刑罚;情节相对较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还可能单处罚金。由于每个案件情况不同,具体的刑期最终由法院依据案件事实依法作出裁判。如果遇到关于洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
1.介绍他人利用银行卡实施洗钱行为构成洗钱罪时,量刑要依据具体情节而定。介绍人作为共犯,其量刑需结合洗钱数额、次数、社会危害等情节综合判定。
2.按照相关法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户等帮助的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.若洗钱数额巨大、多次实施或造成严重后果等,会被认定为情节严重,适用更高量刑档。具体刑期由法院根据案件事实依法裁判。
4.解决措施和建议:个人应增强法律意识,了解洗钱犯罪的法律后果,避免参与任何形式的洗钱活动。发现此类违法犯罪行为,要及时向相关部门举报。司法机关应加强对洗钱犯罪的打击力度,提高办案效率和质量,确保法律的公正执行。
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