首页 > 法律咨询 > 四川法律咨询 > 阿坝法律咨询 > 阿坝金融诈骗辩护法律咨询 > 公司经济诈骗立案标准到底是什么

公司经济诈骗立案标准到底是什么

杨* 四川-阿坝 金融诈骗辩护咨询 2026.01.17 12:54:52 425人阅读

公司经济诈骗立案标准到底是什么

其他人都在看:
阿坝律师 刑事辩护律师 阿坝刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

公司经济诈骗涉及多种罪名,不同罪名有不同立案标准。合同诈骗罪中,公司以非法占有为目的,在签、履行合同过程骗对方财物,数额达二万元以上应立案追诉。集资诈骗罪里,公司以非法方法非法集资,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应立案。票据诈骗罪方面,公司金融票据诈骗数额一万元以上应立案追诉。

解决措施和建议如下:
1.公司应加强内部管理,建立健全合规制度,加强员工法律培训,提高法律意识,避免经济诈骗行为发生。
2.监管部门要加大对公司经济活动的监管力度,及时发现和查处诈骗行为。
3.公众在与公司进行经济往来时,要保持警惕,仔细审查合同条款,避免陷入诈骗陷阱。

2026-01-17 16:06:01 回复
咨询我

法律分析:
(1)合同诈骗罪中,公司以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗取对方财物,数额达二万元以上就会被立案追诉,此规定保障了合同相对方的合法权益,让公司在合同行为中需遵守诚实信用原则。
(2)集资诈骗罪方面,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上会立案,这能有效打击公司通过非法集资骗取资金的行为,维护金融市场秩序和投资者利益。
(3)票据诈骗罪里,公司进行金融票据诈骗活动,数额一万元以上应立案追诉,防止公司利用金融票据进行诈骗,保障金融票据的正常使用和交易安全。不同罪名的立案标准依据犯罪特点和危害程度制定,需根据实际犯罪行为和司法解释判断。

提醒:公司经营中要严格遵守法律,避免陷入经济诈骗风险。若遇到类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2026-01-17 15:56:10 回复
咨询我

(一)若发现公司可能存在经济诈骗行为,应及时收集相关证据,如合同、票据、聊天记录、转账凭证等,为后续维权做准备。
(二)向公安机关报案时,要清晰准确地描述诈骗行为的具体情况,包括时间、地点、涉及金额等。
(三)在自身能力不足时,可以咨询专业律师,了解具体罪名和维权途径。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》明确,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应当予以立案;进行金融票据诈骗活动,数额在一万元以上的,应立案追诉。

2026-01-17 15:28:07 回复
咨询我

1.合同诈骗罪:公司以非法占有为目的,在签合同或履行合同过程中骗对方财物,数额达两万以上就会被立案追诉。
2.集资诈骗罪:公司用非法方式非法集资,个人集资诈骗十万以上、单位集资诈骗五十万以上,会被立案。
3.票据诈骗罪:公司进行金融票据诈骗,数额一万以上,会被立案。不同罪名立案标准有别,要结合实际犯罪和司法解释判断。

2026-01-17 14:34:43 回复
咨询我

结论:
公司经济诈骗涉及多种罪名,合同诈骗罪数额两万以上、集资诈骗罪个人十万以上或单位五十万以上、票据诈骗罪数额一万以上应立案追诉,具体需结合犯罪行为和司法解释确定。
法律解析:
依据相关法律规定,公司经济诈骗的不同罪名有不同立案标准。合同诈骗罪要求公司以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗取对方财物达二万以上;集资诈骗罪里,个人集资诈骗十万以上或单位集资诈骗五十万以上应立案;票据诈骗罪中,公司金融票据诈骗数额一万以上需立案追诉。这些标准是判断公司经济诈骗是否构成犯罪并需追诉的重要依据。由于经济诈骗罪名多样且情况复杂,若遇到类似公司经济诈骗相关问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-17 13:49:54 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫