首页 > 法律咨询 > 陕西法律咨询 > 铜川法律咨询 > 铜川刑事犯罪辩护法律咨询 > 何种情形下不会被认定构成洗钱罪

何种情形下不会被认定构成洗钱罪

高** 陕西-铜川 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.17 03:46:06 367人阅读

何种情形下不会被认定构成洗钱罪

其他人都在看:
铜川律师 刑事辩护律师 铜川刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.没实施掩饰、隐瞒七类犯罪(毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗)所得及收益来源和性质的行为,不构成洗钱罪。
2.主观无洗钱故意,即不知资金来自上述七类犯罪所得及收益;客观未实施提供账户、转换财产、转移资金等行为,不构成此罪。
3.上游犯罪不成立,洗钱罪也不构成,因其依赖上游七类犯罪存在。

2026-01-17 09:03:02 回复
咨询我

结论:
未实施掩饰、隐瞒七类特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,或上游犯罪不成立,不会构成洗钱罪。
法律解析:
洗钱罪的构成有严格条件。主观上需有洗钱故意,若不知道或不应知道资金来自七类特定犯罪所得及其收益,就缺乏主观要件。客观方面,需实施如提供资金账户、协助财产转换、转移资金、跨境转移资产等行为,未实施这些行为,也不能认定构成洗钱罪。同时,洗钱罪作为下游犯罪,依赖于上游七类犯罪的成立,若上游犯罪不成立,洗钱罪自然无法构成。洗钱犯罪危害金融秩序和社会稳定,大家要提高法律意识,避免陷入洗钱风险。如果对洗钱罪或其他法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。

2026-01-17 08:21:58 回复
咨询我

未实施掩饰、隐瞒七类特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不构成洗钱罪。这包含主观和客观两方面,主观无洗钱故意,不知或不应知资金源于七类犯罪所得及其收益;客观未实施提供资金账户等相关行为。同时,上游犯罪不成立,洗钱罪也无法构成,因其依赖上游七类犯罪存在。

为避免洗钱罪风险,个人和企业要增强法律意识,了解洗钱罪构成要件,对资金来源保持谨慎。金融机构应加强客户身份识别和资金监测,发现可疑交易及时报告。司法机关要加大对洗钱犯罪打击力度,提高违法成本,维护金融秩序稳定。

2026-01-17 07:42:46 回复
咨询我

法律分析:
(1)洗钱罪的构成需要特定行为和主观故意。若主观上没有洗钱故意,也就是对资金来源于七类特定犯罪所得及其收益并不知晓或不应知晓,即便有其他资金往来,也不会构成洗钱罪。
(2)客观方面,若未实施如提供资金账户、协助财产转换、转移资金、跨境转移资产等掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为,同样不构成洗钱罪。
(3)洗钱罪作为下游犯罪,其成立依赖于上游七类犯罪的存在。若上游犯罪不成立,洗钱罪也就无法构成。

提醒:
在日常经济活动中,要注意了解资金来源的合法性,避免因疏忽陷入洗钱风险。面对复杂的资金往来情况,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-17 06:43:31 回复
咨询我

(一)若不想被认定构成洗钱罪,主观方面要确保自己没有洗钱故意,也就是不能知道或者不应该知道资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益。
(二)客观方面,不要实施提供资金账户、协助转换财产形式、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产等行为。
(三)要关注上游犯罪情况,只有当上游的七类犯罪成立时,才可能构成洗钱罪,所以避免参与上游犯罪也能防止构成洗钱罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。若不符合上述行为特征,则不构成该罪。

2026-01-17 05:23:10 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 在哪种情形下卖方的行为可能构成违约?

    专业解答在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于在哪种情形下卖方的行为可能构成违约的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    2024.02.29 1492阅读
  • 签了房屋买卖合同后在哪种情形下卖方的行为可能构成违约

    专业解答在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于签了房屋买卖合同后在哪种情形下卖方的行为可能构成违约的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    2024.02.24 1969阅读
  • 在哪种情形下卖方的行为可能构成违约?

    专业解答我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着在哪种情形下卖方的行为可能构成违约的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    2024.02.22 2144阅读
  • 何种情形下会构成帮信罪?

    专业解答当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对何种情形下会构成帮信罪进行了解答,希望能解答您的问题。

    2024.02.27 2198阅读
  • 在哪种情形下卖方的行为可能构成违约?

    专业解答在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于在哪种情形下卖方的行为可能构成违约问题带来帮助。

    2024.02.24 2096阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫