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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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立案诈骗案件要满足哪三个条件

姚** 四川-内江 金融诈骗辩护咨询 2026.01.16 11:27:16 437人阅读

立案诈骗案件要满足哪三个条件

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(一)确认诈骗行为存在:仔细收集能证明犯罪嫌疑人虚构事实或隐瞒真相骗取财物的证据,如聊天记录、交易凭证等,同时确定被骗财物达到当地规定的金额标准。
(二)判断是否应追责:了解相关法律规定,分析该诈骗行为是否不属于情节显著轻微危害不大等可不追究刑事责任的情形。
(三)明确管辖机关:根据地域、级别等管辖规定,确定案件应由哪个司法机关处理,向其提交立案申请。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。

2026-01-16 17:48:00 回复
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1.存在犯罪事实:有诈骗行为,嫌疑人用虚构事实或隐瞒真相的方法骗公私财物,且达到一定金额。
2.需追究刑事责任:诈骗行为按法律应受刑罚,若情节轻微危害不大则不追究。
3.属司法机关管辖:按地域、级别等管辖规定,案件应由该司法机关处理。
同时满足以上三个条件,司法机关会立案并启动刑事诉讼。

2026-01-16 15:49:18 回复
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结论:
立案诈骗案件需同时满足有犯罪事实、需要追究刑事责任、属于该司法机关管辖范围这三个条件,司法机关才会予以立案并启动刑事诉讼程序。
法律解析:
根据相关法律规定,立案诈骗案件有明确要求。有犯罪事实意味着犯罪嫌疑人采用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取公私财物,且达到了规定的金额标准,这是构成诈骗的基础事实。需要追究刑事责任则表明该诈骗行为要符合法律应受刑罚处罚的情形,若情节显著轻微危害不大等,就不在此列。而属于该司法机关管辖范围则是基于地域、级别等管辖规定,明确案件应由哪个司法机关来处理。只有这三个条件都具备,司法机关才会立案并开启刑事诉讼程序。如果遇到涉及诈骗案件且不确定是否符合立案条件等法律问题,可向专业法律人士进行咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-16 15:06:04 回复
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立案诈骗案件需同时满足有犯罪事实、需追究刑事责任、属于司法机关管辖范围三个条件。有犯罪事实指客观存在诈骗行为,犯罪嫌疑人用虚构事实或隐瞒真相方法骗取公私财物且达到一定金额。需追究刑事责任意味着该诈骗行为按法律应受刑罚处罚,若情节显著轻微危害不大则不在此列。属于司法机关管辖范围要求依据地域、级别等管辖规定,该案件应由相应司法机关处理。

为确保诈骗案件顺利立案,建议如下:
1.当事人发现诈骗行为后,及时收集保留相关证据,如聊天记录、转账凭证等,证明犯罪事实存在及金额。
2.了解法律规定,判断该诈骗行为是否应追究刑事责任。
3.向有管辖权的司法机关报案,可事先咨询确定管辖机关。

2026-01-16 13:39:34 回复
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法律分析:
(1)有犯罪事实是立案的基础。诈骗行为表现为犯罪嫌疑人通过虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取公私财物。并且骗取财物需达到一定金额标准,这明确了诈骗行为的客观存在,是认定犯罪的关键依据。
(2)需要追究刑事责任是对犯罪行为程度的考量。只有当诈骗行为依照法律规定应受刑罚处罚时,才符合立案条件。若存在情节显著轻微危害不大等情形,根据法律规定则不予追究刑事责任。
(3)属于该司法机关管辖范围是程序要求。依据地域、级别等管辖规定,案件需由相应的司法机关处理,以确保司法资源合理分配和案件处理的专业性与公正性。当三个条件同时满足,司法机关才会立案并启动刑事诉讼程序。

提醒:
在报案时要注意收集诈骗行为的证据,确保符合立案条件。不同案件情况复杂,建议咨询以获取更精准分析。

2026-01-16 13:01:38 回复
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    2024.10.06 2014阅读
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