首页 > 法律咨询 > 四川法律咨询 > 巴中法律咨询 > 巴中金融诈骗辩护法律咨询 > 借贷型诈骗立案需要的证据是什么

借贷型诈骗立案需要的证据是什么

陈* 四川-巴中 金融诈骗辩护咨询 2026.01.16 08:29:28 485人阅读

借贷型诈骗立案需要的证据是什么

其他人都在看:
巴中律师 刑事辩护律师 巴中刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

(一)仔细整理借条、借款合同等借款相关证据,保证上面借款金额、时间、方式等信息清晰明确。
(二)收集好银行转账记录、微信或支付宝转账凭证等转账记录,留存好原始载体,确保能清晰显示资金流向和金额。
(三)妥善保存聊天记录、电话录音等通讯证据,对涉及对方虚构事实、隐瞒真相借款或无还款意愿的内容进行标注。
(四)联系知晓借款过程的证人,让其出具书面证言,并留下证人的联系方式。
(五)留意收集能证明对方挥霍资金、用于违法活动等不打算归还借款的证据。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2026-01-16 14:12:03 回复
咨询我

1.借贷型诈骗立案,需提供能证明诈骗事实和金额的证据。
2.借款证据,像借条、合同,能明确借贷关系和借款详情;转账记录,如银行、微信或支付宝的,可证明资金流向与金额。
3.通讯证据,如聊天记录、电话录音,若体现对方虚构事实、无还款意愿,对认定诈骗很关键。
4.证人证言可增强证据链完整性;证明对方挥霍资金或用于违法活动的证据,也利于立案。

2026-01-16 13:54:55 回复
咨询我

结论:借贷型诈骗立案需提供证明诈骗事实和涉及金额的证据,包括借款、通讯、证人证言等多方面证据。
法律解析:依据民法典及相关法律规定,借贷型诈骗的认定和立案需要充分的证据支持。借款相关证据如借条、借款合同能明确借贷关系及关键信息,转账记录可证实资金流向和金额。通讯证据中若有对方虚构事实、无还款意愿的内容,对认定诈骗意义重大。证人证言能增强证据链完整性,证明对方挥霍资金或用于违法活动等不打算归还借款的证据,也利于立案。这些证据相互配合,能更有力地证明诈骗事实。如果在借贷过程中遇到类似可能涉及诈骗的情况,不确定是否构成诈骗或不知如何收集证据,可向专业法律人士咨询。

2026-01-16 13:36:29 回复
咨询我

借贷型诈骗立案关键在于提供证明诈骗事实和涉及金额的证据。借款相关证据是基础,借条、借款合同可明确借贷关系及借款金额、时间、方式等重要信息,转账记录则能证明资金流向和金额。通讯证据如聊天记录、电话录音等,若有对方虚构事实、隐瞒真相借款或无还款意愿的内容,对认定诈骗作用重大。证人证言可增强证据链完整性。证明对方挥霍资金、用于违法活动等不打算归还借款的证据,也利于立案。

为顺利立案,可采取以下措施:
1.妥善保存借条、借款合同等借款相关证据,转账记录截图并留好原始凭证。
2.及时保存聊天记录、电话录音等通讯证据,确保内容完整清晰。
3.寻找知晓借款过程的证人,并获取其证言。
4.留意收集对方资金使用情况的证据。

2026-01-16 11:47:27 回复
咨询我

法律分析:
(1)借贷型诈骗立案需关键证据支撑。借款相关证据是基础,借条、借款合同能清晰界定借贷关系及关键要素,转账记录则直观反映资金流向和金额,二者相互印证,构建起基本的借贷事实框架。
(2)通讯证据作用重大。聊天记录和电话录音中若呈现出对方虚构事实、隐瞒真相借款,或表现出无还款意愿,这些内容能揭示诈骗意图,对认定诈骗性质至关重要。
(3)证人证言可增强证据链。知晓借款过程的证人提供的证言,能从旁佐证借款情况,使证据体系更加完整。
(4)证明对方不打算归还借款的证据很关键。如对方挥霍资金、用于违法活动等证据,可进一步证实其诈骗的主观故意。

提醒:证据的收集和固定要合法合规,不同借贷诈骗案情差异大,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-16 10:02:54 回复

您好,关于借贷型诈骗立案标准是怎么的这个问题,我的解答如下,诈骗案立案的标准是3000元,各地规定不一。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题》为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。2、我国《刑法》第一百九十三条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(1)编造引进资金、项目等虚假理由的;(2)使用虚假的经济合同的;(3)使用虚假的证明文件的;(4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(5)以其他方法诈骗贷款的。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 借贷式诈骗需要什么证据可以立案侦查

    专业解答借贷式诈骗案刑事立案和调查需要关键证据,这些证据包括书证,比如借据、协议、转账记录等,用于证明借贷关系;证人证言和被害人陈述,详细阐述借款过程;被告人供词和辩护陈述,如果被告人承认欺诈,这将是有力证据;通讯录记录,如短信、微信聊天记录等,用于展示借款交流及欺诈内容。

    2024.09.19 1188阅读
  • 借贷式诈骗需要什么证据可以立案

    专业解答在借贷式诈骗案件中,关键性证据很重要。需要提供借贷合同、转账记录、聊天记录等直接证据,证明借贷关系和诈骗行为。同时,提供和借款人沟通的记录、对方虚假承诺的截图或录音等辅助证据,增强报案可信度。这些证据有助于警方和司法部门了解案情,进行有效调查和审理。

    2024.09.18 1134阅读
  • 借贷式诈骗需要什么证据才能立案

    专业解答借贷诈骗案立案需要充足的证据:借据、协议、交易记录等书证可以证明借贷关系和资金流;证人证言可以反映借款过程和合约内容;被告人陈述可以揭示犯罪动机;受害者陈述可以详述借款缘由、过程和违约细节。

    2024.09.16 1611阅读
  • 借贷式诈骗需要什么证据可以立案起诉

    专业解答借贷式诈骗案件立案和诉讼时,需收集的关键证据包括:借据、转账记录、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述、鉴定意见、勘验笔录、视听资料等。这些证据必须经查证属实,才能作为定案的根据。

    2024.09.15 1140阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫