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非吸案件立案的数额标准是多少

李** 上海-静安区 刑事立案咨询 2026.01.15 17:48:15 496人阅读

非吸案件立案的数额标准是多少

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结论:非法吸收或变相吸收公众存款满足数额100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上等情形,或数额50万元以上或损失25万元以上且有特定情节的,应依法追究刑事责任。
法律解析:依据相关法律规定,非法吸收公众存款危害极大,严重扰乱金融秩序。上述列举的几种情形是判断是否追究刑事责任的重要标准。当达到数额、人数以及损失等标准时,就会被认定为犯罪行为。这是为了保护公众的财产安全和金融市场的稳定。如果在生活中遇到类似非法吸收公众存款的情况,或者不确定某些行为是否符合法律规定,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-15 22:30:02 回复
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非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,达到一定标准需依法追究刑事责任。标准一是数额在100万元以上,或对象达150人以上,或给存款人造成直接经济损失在50万元以上。标准二是数额在50万元以上或给存款人造成直接经济损失在25万元以上,同时存在曾因非法集资受过刑事追究、二年内受过行政处罚、造成恶劣社会影响等情形之一。

为避免此类违法犯罪行为发生,监管部门应加强对金融市场的日常监管,加大对非法集资行为的打击力度。金融机构要强化内部管理,规范业务操作流程,提高风险防范意识。公众也需增强自身法律意识和风险意识,不轻易相信高收益承诺,谨慎投资。

2026-01-15 20:56:19 回复
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法律分析:
(1)当非法吸收或变相吸收公众存款数额达到100万元以上,就会被依法追究刑事责任。这体现了法律对吸收资金规模的严格把控,防止大规模资金的非法聚集。
(2)若非法吸收或变相吸收公众存款对象达到150人以上,也会面临法律的制裁。这是考虑到涉及人数众多会影响社会稳定。
(3)给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的情况,同样要依法追究责任。
(4)即使非法吸收或变相吸收公众存款数额在50万元以上或给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,只要存在曾因非法集资受过刑事追究、二年内曾因非法集资受过行政处罚、造成恶劣社会影响或者其他严重后果情形之一,也会被追究刑事责任。

提醒:非法吸收公众存款是严重的违法行为,无论是个人还是单位都需严格遵守法律规定。若涉及类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2026-01-15 19:55:03 回复
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(一)若涉及非法吸收公众存款行为,要严格把控吸收资金数额、存款对象人数以及给存款人造成的直接经济损失数额。避免吸收数额达到100万元以上,控制存款对象不超过150人,防止给存款人造成直接经济损失达到50万元以上。
(二)即便吸收数额在50万元以上或造成直接经济损失25万元以上,也要杜绝出现曾因非法集资受过刑事追究、二年内曾因非法集资受过行政处罚、造成恶劣社会影响或者其他严重后果等情形。

法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当依法追究刑事责任。

2026-01-15 18:14:13 回复
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1.非法吸存或变相吸存,有以下情形要担刑责:吸存金额超100万;吸存对象超150人;给存款人造成直接经济损失超50万。
2.吸存金额超50万或致存款人直接经济损失超25万,且有曾因非法集资受刑事追究、两年内受行政处罚、造成恶劣社会影响等情况之一的,同样担刑责。

2026-01-15 18:01:20 回复
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