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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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冒用境外人员信用卡诈骗罪立案标准是什么

甘** 广西-梧州 金融诈骗辩护咨询 2026.01.14 07:57:12 356人阅读

冒用境外人员信用卡诈骗罪立案标准是什么

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结论:
冒用境外人员信用卡诈骗数额达到五千元以上,公安机关应依法立案追究刑事责任。
法律解析:
依据刑法及相关司法解释,冒用境外人员信用卡属于信用卡诈骗罪中冒用他人信用卡的情形。当进行信用卡诈骗活动数额较大时,就应予以立案追诉,而数额较大的标准是五千元以上。所以只要冒用境外人员信用卡诈骗数额达到五千元以上,便满足了立案条件,公安机关会依法追究刑事责任。在日常生活中,信用卡使用较为频繁,大家要妥善保管自己的信用卡信息,避免被他人冒用。若遇到信用卡相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以保障自身的合法权益。

2026-01-14 12:45:02 回复
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1.冒用境外人员信用卡构成信用卡诈骗罪,若诈骗数额达到五千元以上,公安机关应依法立案追究刑事责任。依据法律规定,此行为属于信用卡诈骗罪中冒用他人信用卡的情形,进行信用卡诈骗活动数额较大的需立案追诉,而数额较大标准即为五千元以上。
2.解决措施和建议:
-金融机构应加强对信用卡交易的监测,尤其是涉及境外信用卡的交易,一旦发现异常及时采取措施。
-加强公众的信用卡安全知识普及,提高防范意识,避免个人信息泄露。
-公安机关加大对此类犯罪行为的打击力度,维护金融秩序。

2026-01-14 12:16:55 回复
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1.冒用境外人员信用卡若构成信用卡诈骗罪,有明确立案标准,此依据我国现行刑法及相关司法解释。
2.冒用境外人员信用卡,属于信用卡诈骗罪里冒用他人信用卡的情况。
3.开展信用卡诈骗活动,数额较大时会被立案追诉,而数额较大指的是五千元以上。
4.所以,一旦冒用境外人员信用卡诈骗数额达到五千元以上,公安机关就会依法立案并追究刑事责任。

2026-01-14 11:46:06 回复
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法律分析:
(1)冒用境外人员信用卡在法律上属于信用卡诈骗罪里冒用他人信用卡的情况。这意味着,实施此类冒用行为已符合该罪的行为特征。
(2)依据相关规定,进行信用卡诈骗活动且数额较大时才会予以立案追诉。这里数额较大的标准明确为五千元以上。也就是说,当冒用境外人员信用卡诈骗所得数额达到五千元及以上,就达到了立案标准。
(3)一旦达到立案标准,公安机关会依法立案并追究刑事责任,违法者将面临法律的制裁。

提醒:
冒用他人信用卡是严重违法行为,切勿抱有侥幸心理。不同案情有不同处理方式,建议咨询以作进一步分析。

2026-01-14 10:05:00 回复
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(一)若发现冒用境外人员信用卡的情况,首先要确认诈骗数额是否达到五千元以上。若达到该标准,应及时向公安机关报案,提供相关证据,如交易记录、监控视频等,协助警方开展调查。
(二)对于金融机构而言,要加强对信用卡交易的监测,当发现异常的境外信用卡交易时,及时采取措施,如冻结账户、联系持卡人核实等,防止损失进一步扩大。

法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”。

2026-01-14 09:09:46 回复
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