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法律分析:
(1)洗钱罪的成立需满足两个核心条件,一是针对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类特定上游犯罪的所得及其产生的收益,二是实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账等方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
(2)洗钱数额达到120万时,通常被司法机关认定为情节一般,根据刑法规定,此类情形一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
(3)若存在多次实施洗钱活动、造成重大经济损失、帮助多人实施洗钱、或与上游犯罪主体存在密切关联等情节严重的情形,量刑会提升至五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(4)法院在最终量刑时,会综合考虑犯罪嫌疑人的认罪悔罪态度、是否主动退缴违法所得、是否配合调查等因素,对刑罚进行调整。
提醒:
不要参与任何掩饰、隐瞒他人犯罪所得及其收益的活动,若发现自己不慎涉及洗钱相关行为,应立即停止并主动向公安机关自首,退缴全部违法所得,必要时可咨询专业法律人士获取帮助。
2026-01-14 11:30:01 回复
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(一)若已实施洗钱行为,应立即停止相关活动,主动向公安机关投案自首,如实供述全部犯罪事实。自首情节可作为量刑时从轻或减轻处罚的依据。
(二)积极配合司法机关调查工作,提供上游犯罪的具体线索,协助追缴涉案赃款。主动退缴洗钱所得的非法收益,降低犯罪造成的危害后果,这会对最终量刑产生积极影响。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2026-01-14 11:27:16 回复
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故意帮他人掩饰、隐瞒毒品、走私等七类犯罪所得及其收益的来源和性质,比如提供资金账户、协助转账等行为,都属于洗钱罪的范畴。
洗钱金额达到120万时,通常会被认定为情节一般,一般情况下会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时可能单处或者并处罚金。
如果存在多次实施洗钱活动、导致重大经济损失等情节严重的情况,量刑会提升到五年以上十年以下有期徒刑,并且会处以罚金。
法院最终判决时,会综合考虑犯罪的具体情节、当事人的认罪态度、是否主动退赃等多种因素,来确定最终的刑罚。
2026-01-14 11:06:25 回复
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结论:洗钱120万通常处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,存在情节严重情形的将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律解析:
根据刑法规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。洗钱数额120万一般被认定为情节一般,因此适用五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金的量刑标准。若存在多次实施洗钱活动、造成重大经济损失等情节严重的情形,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。最终的量刑结果会综合考虑犯罪情节、认罪态度、退赃情况等多种因素。如果遇到洗钱相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取针对性的法律帮助和解答。
2026-01-14 09:13:22 回复
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洗钱120万属于洗钱罪中情节一般的情形,通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,若存在多次实施洗钱活动、造成重大经济损失等情节严重的情形,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,具体量刑需结合犯罪情节、认罪态度、退赃情况等因素综合确定。
1.洗钱120万的基本量刑依据。根据刑法规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为的,构成洗钱罪。洗钱数额120万一般被认定为情节一般,对应五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2.情节严重情形的认定及量刑标准。若存在多次实施洗钱活动、造成重大经济损失、帮助多个上游犯罪主体转移资金等情节严重的情况,量刑标准会提升至五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.影响最终量刑的综合因素。法院在作出最终判决时,会综合评估犯罪行为的具体细节,包括洗钱资金对应的上游犯罪类型、是否导致赃款无法追回等实际后果,同时也会考量犯罪人的认罪态度是否诚恳、是否主动退缴全部非法所得等悔罪表现。
4.规避洗钱风险及补救建议。日常生活中应增强法律意识,坚决拒绝为他人提供资金账户、协助转账等可疑请求,避免无意中触犯洗钱罪。若不慎涉及洗钱行为,应立即主动向司法机关投案,如实交代所有犯罪事实,并积极退缴全部赃款,争取获得从轻或减轻处罚的机会。
2026-01-14 07:26:10 回复